德展健康:德展大健康股份有限公司《董事会战略与发展委员会议事规则》修订前后对照表

德展大健康股份有限公司

《董事会战略与发展委员会议事规则》修订前后对照表

根据《公司法》《上市公司治理准则（2025年修订）》等最新法律法规、规

范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会战略与发展委员会议事规则》进行修订。具体内容如下：

修订前修订后

第一条为适应德展大健康股份有限公

第一条为适应德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《德《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第展大健康股份有限公司章程》（以下简称“《公1号——主板上市公司规范运作》《德展大健司章程》”）、《德展大健康股份有限公司董事康股份有限公司章程》（以下简称“《公司章会议事规则》（以下简称“《董事会议事规程》”）、《德展大健康股份有限公司董事会议则》”）以及其他有关规定，公司特设立董事事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）会战略与发展委员会（以下简称“战略与发以及其他有关规定，公司特设立董事会战略展委员会”），并制定本议事规则。与发展委员会（以下简称“战略与发展委员会”），并制定本议事规则。

第七条战略与发展委员会委员任期与第七条战略与发展委员会委员任期与

同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。同届董事会董事的任期一致，可以连选连任。

委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司司章程》、《董事会议事规则》或本议事规则章程》《董事会议事规则》或本议事规则规定

规定的不得任职的情形，不得被无故解除职的不得任职的情形，不得被无故解除职务。

务。期间如有委员不再担任公司董事职务，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动自动失去委员资格。失去委员资格。

第九条公司投资部门及运营管理部门

第九条公司投资部为战略与发展委员

为战略与发展委员会的日常工作机构，负责会的日常工作机构，负责公司战略规划和研公司战略规划和研究、重大投资及重大决策

究、重大投资及重大决策等日常业务对接和等日常业务对接和会议提案工作；公司证券会议提案工作；公司证券部负责会议组织协

部门负责会议组织协调、召开、会议记录等

调、召开、会议记录等工作。

工作。

第十二条公司长期发展战略和重大投第十二条公司长期发展战略和重大投资决策事项由投资部备齐提案材料后向证券资决策事项由投资部门备齐提案材料后向证部提出，证券部报战略与发展委员召集人同券部门提出，证券部门报战略与发展委员会意后，确定会议时间并依照规定发出会议通召集人同意后，确定会议时间并依照规定发知。出会议通知。

第十三条战略与发展委员会会议提出

的建议或提议，应以书面形式呈报公司董事的建议或提议，应以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东会审议批准的，由会。对需要董事会或股东大会审议批准的，战略与发展委员会向董事会提出提案，并按由战略委员会向董事会提出提案，并按相关相关法律、法规及公司章程规定履行审批程

法律、法规及公司章程规定履行审批程序。

序。

1第十五条运营管理部门对董事会或股

第十五条投资部对董事会审议通过的

东会审议通过的相关事项开展后续跟进，并相关事项开展后续跟进，并及时向战略与发及时向战略与发展委员会召集人报告进展情展委员会召集人报告进展情况。

况。

第十六条战略与发展委员会会议分为定期会议和临时会议。第十六条战略与发展委员会会议根据定期会议每年召开一次，可根据需要召需要不定期召开，当战略与发展委员会召集开临时会议。当战略与发展委员会召集人认人认为有必要时或者两名以上战略与发展委为有必要时或者两名以上（含）战略与发展员会委员提议时，可以召开临时会议。…委员会委员提议时，可以召开临时会议。…第十七条召开战略与发展委员会会议，应当于会议召开三日前通知全体委员。因公

第十七条召开战略与发展委员会会议，司遇特殊或紧急情况而召开的战略与发展委

应当于会议召开三日前通知全体委员。员会会议，在确保每位战略与发展委员会委员充分表达意见的前提下无需提前发出会议通知。

第十九条战略与发展委员会应由三分第十九条战略与发展委员会会议须有

之二以上（含三分之二）委员出席方可举行。三分之二以上委员出席方可举行。战略与发每位委员享有一票表决权，会议作出的决议展委员会决议的表决，应当一人一票。会议必须经全体委员（包括未出席会议的委员）作出的决议应当经全体委员（包括未出席会的过半数通过方为有效。…议的委员）的过半数通过方为有效。…

第二十条…授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。每一名战略与发展委员会成员最多接受一名成员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。公司非委员

第二十条…授权委托书应不迟于会议董事受邀可以列席战略与发展委员会会议；

表决前提交给会议主持人。

战略与发展委员会认为如有必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍

情况或发表意见，但非战略与发展委员会委员对议案没有表决权。

第二十二条战略与发展委员会会议应当按规定制作会议记录。战略与发展委员会

第二十二条战略与发展委员会会议应会议记录应当真实、准确、完整，充分反映

当有记录，出席会议的委员应当在会议记录与会人员对所审议事项提出的意见，出席会上签名；会议记录保存期不得少于十年。议的委员和记录人员应当在会议记录上签名；战略与发展委员会会议记录应当妥善保存，会议记录保存期不得少于十年。