证券代码：000813证券简称：德展健康公告编号：2025-079

德展大健康股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为2025年12月30日下午14:30时网络投票时间为2025年12月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年

12月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月30日9:15－15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号

金融大厦15层德展健康会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长魏哲明先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东293人，代表股份948563842股，占公司有表决权股份总数的45.2320%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份340402558股，占公司有表决权股份总数的16.2320%。

通过网络投票的股东289人，代表股份608161284股，占公司有表决权股份总数的29.0000%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东287人，代表股份96801934股，占公司有表决权股份总数的4.6160%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份12800股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

通过网络投票的中小股东286人，代表股份96789134股，占公司有表决权股份总数的4.6154%。

3、公司部分董事及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案具体表决情况如下：

议案1.00关于制定公司董事津贴方案的议案

总表决情况：

同意936951881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7758%；

反对11469711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2092%；弃权

142250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0150%。

中小股东总表决情况：

同意85189973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.0044%；反对11469711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的11.8486%；弃权142250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1469%。

议案1审议结果：该议案获本次股东会通过。

议案2.00关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）议案2.01关于修订《独立董事制度》的议案

总表决情况：

同意937297781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8123%；

反对11101311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1703%；弃权

164750股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0174%。

中小股东总表决情况：

同意85535873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.3617%；反对11101311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的11.4681%；弃权164750股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1702%。

议案2.02关于修订《募集资金管理办法》的议案

总表决情况：

同意937783781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8635%；

反对10634611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1211%；弃权

145450股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0153%。

中小股东总表决情况：

同意86021873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8638%；反对10634611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的10.9859%；弃权145450股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1503%。

议案2.03关于修订《关联交易决策制度》的议案

总表决情况：

同意937592181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8433%；

反对10690411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1270%；弃权

281250股（其中，因未投票默认弃权119000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0297%。

中小股东总表决情况：同意85830273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.6659%；反对10690411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的11.0436%；弃权281250股（其中，因未投票默认弃权119000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2905%。

议案2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意937685881股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8532%；

反对10709911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1291%；弃权

168050股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0177%。

中小股东总表决情况：

同意85923973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.7627%；反对10709911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的11.0637%；弃权168050股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1736%。

议案2.05关于修订《投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意937731581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8580%；

反对10686611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1266%；弃权

145650股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0154%。

中小股东总表决情况：

同意85969673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8099%；反对10686611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的11.0397%；弃权145650股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1505%。

议案2.06关于修订《累积投票制实施细则》的议案

总表决情况：

同意937723781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8572%；反对10676211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1255%；弃权

163850股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意85961873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.8018%；反对10676211股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的11.0289%；弃权163850股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1693%。

议案2审议结果：该议案获本次股东会通过。

议案3.00关于废止公司部分治理制度的议案（需逐项表决）

议案3.01关于废止《内部信息披露制度》的议案

总表决情况：

同意937678581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8524%；

反对10717411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1299%；弃权

167850股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0177%。

中小股东总表决情况：

同意85916673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.7551%；反对10717411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的11.0715%；弃权167850股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1734%。

议案3.02关于废止《董事执业风险与防范制度》的议案

总表决情况：

同意937630281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8474%；

反对10713711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1295%；弃权

219850股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0232%。

中小股东总表决情况：

同意85868373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7052%；反对10713711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0677%；弃权219850股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2271%。

议案3审议结果：该议案获本次股东会通过。

议案4.00关于聘任年审会计师事务所的议案

总表决情况：

同意937599281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8441%；

反对10807011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1393%；弃权

157550股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0166%。

中小股东总表决情况：

同意85837373股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.6732%；反对10807011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的11.1640%；弃权157550股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1628%。

议案4审议结果：该议案获本次股东会通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

（二）律师姓名：常娜娜、李柯迪

（三）结论性意见：本所律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集

召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方

式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第三次临时股东会决议；

（二）新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。

特此公告。德展大健康股份有限公司董事会二〇二五年十二月三十一日