证券代码：000815证券简称：美利云公告编号：2025-043

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于取消监事会、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）

分别于2025年7月30日、2025年8月15日召开第九届董

事会第二十八次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消公司监事会及废止<中冶美利云产业投资股份有限公司监事会议事规则>的议案》，同意取消监事会。

根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的

规定并结合公司实际情况，公司取消了监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司取消监事会后，监事禚昊先生、唐晓东女士、汪存军先生担任的第九届监事会监事职务自然免除。禚昊先生、唐晓东女士、汪存军先生离任后不在公司担任职务。本次监事离任后，公司治理结构符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的相关要求。

截至本公告披露日，监事禚昊先生、唐晓东女士、汪存

1军先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦均未持有公司股票。

公司对禚昊先生、唐晓东女士、汪存军先生在担任公司

监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2025年8月16日

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