证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026-051

中冶美利云产业投资股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 11 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2026 年 11 月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为 2026 年 11 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议召开地点：公司 1 号会议室

6、主持人：田生文先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会具有表决权的股东及股东代理人共 1048 名，代表公司有表决权的股份总数 230912667 股，占公司总股本的

33.21%。其中：

1、现场会议出席情况

现场出席股东会议的股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决权的股份 224131048 股，占公司总股本的 32.24%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决

的股东共计 1046 名，代表公司有表决权的股份 6781619 股，占公司总股本的 0.97%。

（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 股数 决

提案名称 表决分类 股数 股数

编码 股数（股） 比例 比例 比例 （股 结（股） （股）

） 果关于续聘中审亚

太会计师事务所 总表决情况 230328567 99.75% 390700 0.17% 193400 0.08% 0

（特殊普通合通

1.00 伙）为公司 2026其中，中小 过年度财务审计及

股东的表决 6197519 91.39% 390700 5.76% 193400 2.85% 0内部控制审计服情况务机构的议案

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2、律师姓名：王淼 张荣

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和

出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、股东会决议

2、法律意见书特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日