证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026-049

中冶美利云产业投资股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司 1 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注该列打

提案编码 提案名称 提案类型 勾的栏目可以投票关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普非累积投票

1.00 通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内部 √

提案控制审计服务机构的议案

2、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。

3、上述议案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，

具 体 内 容 刊 登 于 2026 年 10 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事

会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2026－046）。

三、会议登记等事项

（一）登记方法:

1.个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本

人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

2.法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能

证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；

法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在

2026 年 11 月 10 日 16:30 点前送达或传真至公司)，信函或传真登

记发送后请电话确认。不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 11 月 10 日 8:30—16:30

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东会”字样。

（四）会议联系方式：

联 系 人：史君丽 朱 喆

联系电话：0955－7679334

传 真：0955－7679216

电子邮箱：mly@chinapaper.com.cn

邮政编码：755000

通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区工业园区凤云路以北美利云誉成云创数据中心

（五）其他事项：

本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十九次会议决议特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360815”，

投票简称为“美利投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 11 日，

9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2中冶美利云产业投资股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席

中冶美利云产业投资股份有限公司于 2026 年 11 月 11 日召开的

2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行

使表决权：

本次股东会提案表决意见表

同 反 弃

提案编码 提案名称 备注

意 对 权该列打勾的栏非累积投票提案目可以投票关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

1.00 √

度财务审计及内部控制审计服务机构的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：