证券代码：000815证券简称：美利云公告编号：2026-021

中冶美利云产业投资股份有限公司

2025年度日常关联交易预计金额调整及

2026年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.基本情况简介

公司参照2025年实际发生的日常关联交易金额，对公司

2026年度关联交易金额进行了合理预测，预计2026年向关

联人采购原材料不超过500万元，向关联人销售产品、商品不超过22万元，向关联人借款40000万元并向其支付资金使用费不超过880万元。另外，在宁夏星河新材料科技有限公司清算工作中，清算组清收债权时，取得了债务人以中冶美利浆纸有限公司土地以物抵债资产，该项资产由宁夏中冶美利云新能源有限公司公司建设了 50MW 光伏电站，资产评估抵账金额为43236160.37元，导致关联交易金额超出2025年预计额度需调整2025年度日常关联交易预计金额。目前正在协调办理产权转移登记。造纸业务原签署的中冶纸业工

1业地租赁协议已解除，清理完成后办理土地移交工作。

2.董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计金额调整及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事田生文先生、金晖先生和马东先生进行了回避表决。与会非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案。

3.此议案尚需获得公司2025年度股东会的批准，关联股

东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元关联交关联交易合同签订金额或预截至披露日2025年实际关联人定价原则易类别内容计金额2026年已发生金额发生金额中冶美利浆纸有原材料

向关联市场价格500.00338.38

限公司（水电费）人采购

货物小计不超过500万元338.38向关联中冶纸业集团有

租赁费市场价格22.0010.10人销售限公司

产品、商

品小计不超过22万元10.10本金25500

本金40000万元，诚通财务有限责资金使用万元，资金使市场利率资金使用费不超过

向关联任公司费用费759.14

880万元

人支付万元资金占本金25500

本金40000万元，用费万元，资金使小计资金使用费发生用费发生

880万元

759.14万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2单位：万元

实际发生实际发生

2025年实合同签订金额

关联交关联交额占同类额与预计关联人际发生金或预计金额易类别易内容业务比例金额差异额2025年（％）（%）向关联中冶美利浆纸有限公

原材料338.38500.0067.67%-32.32%人采购司

货物小计338.38500.00向关联中冶纸业集团有限公

租赁费10.1022.0045.91%-54.09%人销售司

产品、商

小计10.1022.00品披露日

向关联广东冠豪高新技术股云服务61.78164.0037.67%-62.33%期及索人提供份有限公司费引

劳务小计61.78164.00向关联诚通财务有限责任公资金使

759.141500.0050.61%-49.39%

人支付司用费资金占

小计759.141500.00用费中冶美利浆纸有限公以物抵

4323.62---

司债其他

小计4323.62-

1.中冶美利浆纸有限公司存在差异的原因:公司业务调整，采购量减少。此外，在星河科技清算工作中，清算组清收债权时，取得了债务人以中冶美利浆纸有限公司土地以物抵债资产，该项资产由新能源公司建设了 50MW 光伏电站，资产评估抵账金额为 43236160.37 元，导公司董事会对日常关联交易实际发生致累计关联交易金额超出2025年预计额度。

情况与预计存在较大差异的说明（如2.中冶纸业集团有限公司存在差异的原因:业务有所调整，租赁费减适用）少。

3.广东冠豪高新技术股份有限公司存在差异的原因：业务有所调整，服务费减少。

4.诚通财务有限责任公司存在差异的原因：控制有息负债规模，资金使用费减少。

二、关联人介绍和关联关系

（一）中冶美利浆纸有限公司（以下简称“美利浆纸”）

1.基本情况

法定代表人：黄文升

3注册资本：173200万元

住所：宁夏中卫市美利造纸工业园区

经营范围：浆纸的生产与销售，自产产品及技术的出口业务，生产所需原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，来料加工及三来一补业务。

2.2025年12月31日主要财务数据(未经审计)

资产总额15.75亿元，净资产-37.84亿元，主营业务收入0.03亿元，净利润-0.45亿元。

3.美利浆纸是中冶纸业的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的情形，为公司的关联法人。

4.履约能力分析：美利浆纸未列入失信被执行人，不存在履约风险。

（二）中冶纸业集团有限公司(以下简称“中冶纸业”)

1.基本情况

法定代表人：田生文

注册资本：167231万元

住所：北京市海淀区高粱桥斜街11号

经营范围：各类机制纸、纸板、加工纸、包装用纸的生

产、科研开发、销售；有色金属矿产品、化学矿产品、金属

矿产品、重晶石、滑石、石墨、萤石、菱镁矿、耐火矾土、

硅灰石、高岭土、膨润土、硅藻土、石膏、珍珠岩、温石棉、

金刚石、氧化钙的销售；化工产品（危险化学品除外）的生

产、科技开发、销售；造纸原料林种植；原料竹、苇及草浆、

苇浆、竹浆、木浆的生产、销售；建筑工程施工装饰；机械

4设备安装；房地产开发与工程承包；工业工程设计；进出口业务；项目投资及管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.截至2025年12月31日主要财务数据(未经审计)

资产总额1.75亿元，净资产-80.06亿元，主营业务收入0亿元，净利润-0.22亿元。

3.与公司的关联关系：中冶纸业为公司大股东，持有公

司11.38%的股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的情形，为公司的关联法人。

4.履约能力分析：中冶纸业进入重整程序，办公场所租

金金额较小，不存在履约风险。

(三)诚通财务有限责任公司(以下简称“诚通财务”)

1.基本情况

法定代表人：吴平

注册资本：500000万元

住所：北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼6

层601室-632室经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.截至2025年12月31日主要财务数据(未经审计)

5资产总额385.71亿元，净资产67.28亿元，主营业务收

入6.84亿元，净利润1.52亿元。

3.与公司的关联关系：诚通财务与公司属同一实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的情形，为公司的关联法人。

4.履约能力分析：诚通财务未列入失信被执行人，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1.交易的定价原则：公司与上述关联方的日常关联交易，

双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。

2.价格结算：交易价格根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要。

双方的交易可以利用各自具有的资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营成本，实现优势互补和资源的合理配置。

交易价格参照同类产品或业务的市场价格，由双方协商并以合同的形式约定，价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。上述关联交易均严格按照规定履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，而且

6能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影

响公司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审计委员会、独立董事意见公司审计委员会及独立董事审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计金额调整及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

公司第九届董事会第三十五次会议通过了《关于公司

2025年度日常关联交易预计金额调整及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均回避表决。

独立董事进行了认真的事前核查，经审阅相关资料，现发表独立意见如下：

公司第九届董事会第三十五次会议在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交公司2025年度股东会进行审议。

六、备查文件

1.董事会决议

2.独立董事专门会议决议、审计委员会会议决议

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2026年4月24日

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