美利云:中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000815证券简称：美利云公告编号：2026—034

中冶美利云产业投资股份有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)

第九届董事会第三十七次会议于2026年7月21日在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年7月16日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席并参与表决的董事7人，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

一、关于对公司组织架构优化调整的议案

为实现对所出资企业的有效管控，进一步压缩管理层级，提高管理效率，结合公司经营现状、业务情况，特对公司组织架构进行优化调整。

调整后：公司共设置13个职能部门，分别为证券投资部（战略发展部/项目管理部/运营中心）、风险合规部（审计部）、综合办公室（党建工作部）、纪委办公室、人力资源部（党委组织部）、财务管理中心(资产管理部）、采购部、

-1-林业管理中心、市场营销中心、安全环保部、工程技术研发

中心、生产运维部和能源管理部。

本次组织架构优化是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司销售激励管理办法》的议案

为充分调动各方力量、开拓公司业务，规范销售激励管理，构建合法合规、公平透明、多劳多得的激励机制，依据有关规定，结合公司实际经营情况，特制定《中冶美利云产业投资股份有限公司销售激励管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司投资管理办法》的议案

为加强公司投资管理，进一步规范投资监督管理，强化科技创新，切实防范投资风险，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等规定，结合公司实际情况，特制定《中冶美利云产业投资股份有限公司投资管理办法》。