证券代码：000815证券简称：美利云公告编号：2025—062

中冶美利云产业投资股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)

第九届董事会第三十三次会议于2025年12月29日在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年12月24日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，

实际出席并参与表决的董事7人。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下议案：

关于公司经理层成员岗位聘用协议及2025-2027任期及

2025年责任书指标的议案

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2025年12月30日