证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026—046

中冶美利云产业投资股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)

第九届董事会第三十九次会议于2026年10月23日在公司1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026 年 10 月 20 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，董事会秘书列席了本次董事会会议。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

一、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司内部审计管理办法》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司内部审计管理办法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于制定《中冶美利云产业投资股份公司内部控制管理办法》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中冶美利云产业投资股份有限公司内部控制管理办法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026-049）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日