证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026-044

中冶美利云产业投资股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议召开地点：公司 1 号会议室

6、主持人：田生文先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会具有表决权的股东及股东代理人共 1324 名，代表公司有表决权的股份总数 231281178 股，占公司总股本的

33.27%。其中：

1、现场会议出席情况

现场出席股东会议的股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决权的股份 224131048 股，占公司总股本的 32.24%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决

的股东共计 1322 名，代表公司有表决权的股份 7150130 股，占公司总股本的 1.03%。

（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案 表决分 表决

股数 股数 股数 股数

编码 名称 类 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股 （股） （股）

）

关于 总表决 230663 5251 0.04

99.73% 0.23% 92500 0 0%

审议 情况 577 01 %公司

2026年半其中，

1.00 年度 通过

中小股 653252 5251 1.30

利润 91.36% 7.34% 92500 0 0%

东的表 9 01 %分配决情况预案的议案

关于 总表决 628482 721 14420 2.01 224131 32.2

87.90% 10.09%

公司 情况 9 101 0 % 048 4%与诚通财务有限责其中，

2.00 任公 通过

中小股 628482 721 14420 2.01

司签 87.90% 10.09% 0 0%

东的表 9 101 0 %署金决情况融服务协议的议案说明：关联股东北京兴诚旺实业有限公司（以下简称“兴诚旺”）为公司控股股东、中冶纸业集团有限公司（以下简称“中冶纸业”）为公司第二大股东，与公司属于同一实际控制人控制的企业。兴诚旺持有公司股票 145000000 股，中冶纸业持有公司股票

79131048 股，合计持有公司股票 224131048 股。上述提案 2 涉

及关联交易，兴诚旺和中冶纸业作为关联股东进行了回避表决。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：赵洁 任梦媛

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和

出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.股东会决议

2.法律意见书特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会

2026 年 09 月 11 日