智慧农业:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000816证券简称：智慧农业公告编号：2026-012

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召开2025年度股东会，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司第十届董事会2026年4月9日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，同意召开本次年度股东会。

3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时

间为2026年5月8日（周五）的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深

1交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同

一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2026年4月29日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2026年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司

行政中心306会议室。

二、会议审议事项备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

非累积投票提案

1.00公司2025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.00公司2025年度利润分配方案非累积投票提案√

3.00关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

4.00关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案非累积投票提案√

5.00关于2026年度为子公司提供担保额度的议案非累积投票提案√

6.00关于2026年度使用自有资金开展现金管理的议案非累积投票提案√

7.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

8.00关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案非累积投票提案√

9.00关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案非累积投票提案√

特别说明：

（1）第3项议案的利益相关股东须回避表决。

（2）以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

25%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，详见与本公告同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上做2025年度述职报告，本事项不需要审议。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身

份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

（2）自然人股东：本人出席的，应持本人有效身份证件进行登记；委托代

理人出席的，应持自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

（3）股东可以到公司现场登记，也可以电子邮件或者信函方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

2、会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券投资部

通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司证券投资部

邮政编码：224007

3、会议登记时间：2026年5月7日17：00之前

异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或者信函方式登记。电子邮件或者信函发出后，请致电会议联系人进行确认，以免出现登记信息未送达的情形。登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

4、会议联系方式：

联系人：证券投资部

联系电话：(0515)88881908

指定邮箱：zhny@dongyin.com

5、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

3四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体投票流程请见附件一。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第六次会议决议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360816投票简称：慧业投票；

2、本次股东会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案

与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月8日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席江苏农华智慧农业科技股份

有限公司2025年度股东会，并按以下权限行使股东权力。

备注同意反对弃权提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00公司2025年度董事会工作报告√

2.00公司2025年度利润分配方案√

关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方