智慧农业:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000816证券简称：智慧农业公告编号：2025-044

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）15:00

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年9月5日的交易时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年9月5日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心

306会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第十届董事会

5、主持人：公司董事长向志鹏先生6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东大会的股东共833人，代表股份391457164股，占公司有表

决权股份总数1447013318股的27.0528%。

其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份374710361股，占公司有表决权股份总数的25.8954%；参加网络投票的股东826人，代表股份

116746803股，占公司有表决权股份总数的1.1573%。

8、公司董事、监事、高级管理人员以现场结合视频方式出席或列席了本次会议，

见证律师现场出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：同意388905963股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的99.3483%；反对2185001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的0.5582%；弃权366200股（其中，因未投票默认弃权18900股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的0.0935%。

其中，中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）同意9195602股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的78.2817%；反对

2185001股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的18.6008%；

弃权366200股（其中，因未投票默认弃权18900股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的3.1174%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决情况：同意388818963股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3261％；反对2223801股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5681％；弃权414400股（其中，因未投票默认弃权32100股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1059％。

其中，中小投资者同意9108602股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.5411％；反对2223801股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.9311％；弃权414400股（其中，因未投票默认弃权

32100股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.5278％。

2表决结果：通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：同意388880863股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3419％；反对2208701股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5642％；弃权367600股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0939％。

其中，中小投资者同意9170502股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的78.0681％；反对2208701股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.8026％；弃权367600股（其中，因未投票默认弃权

6500股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的3.1294％。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决情况：同意388833363股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3297％；反对2207001股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5638％；弃权416800股（其中，因未投票默认弃权35500股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1065％。

其中，中小投资者同意9123002股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.6637％；反对2207001股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.7881％；弃权416800股（其中，因未投票默认弃权

35500股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.5482％。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

表决情况：同意388836263股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3305％；反对2217301股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5664％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权40500股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1031％。

其中，中小投资者同意9125902股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效

3表决权股份总数的77.6884％；反对2217301股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.8758％；弃权403600股（其中，因未投票默认弃权

40500股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.4358％。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决情况：同意388842963股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3322％；反对2212601股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5652％；弃权401600股（其中，因未投票默认弃权40500股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1026％。

其中，中小投资者同意9132602股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.7454％；反对2212601股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.8358％；弃权401600股（其中，因未投票默认弃权

40500股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.4188％。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》；

表决情况：同意388799363股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3210％；反对2184101股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.5579％；弃权473700股（其中，因未投票默认弃权44600股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1210％。

其中，中小投资者同意9089002股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.3743％；反对2184101股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的18.5932％；弃权473700股（其中，因未投票默认弃权

44600股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的4.0326％。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于公司开展商品套期保值业务的议案》；

表决情况：同意388779463股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.3160％；反对2235801股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股

4份总数的0.5711％；弃权441900股（其中，因未投票默认弃权50100股），占出

席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1129％。

其中，中小投资者同意9069102股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的77.2049％；反对2235801股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的19.0333％；弃权441900股（其中，因未投票默认弃权

50100股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的3.7619％。

表决结果：通过。

经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。其中，议案1为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

三、律师出具的法律意见