航锦科技股份有限公司

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第九届董事会独立董事专门会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月13日以邮件方

式发出第九届董事会独立董事专门会议通知，会议于2025年4月23日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场表决方式召开。公司现有独立董事3人，实际参与表决独立董事3人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。全体独立董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由独立董事徐永涛先生主持。会议以现场表决方式审议并通过了如下议案：

二、独立董事专门会议审议情况

（一）审议《关于预计2025年与关联方日常存贷款额度的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会和股东大会审议。

决议内容：公司拟与关联方汉口银行股份有限公司、湖北金融租赁股份有限

公司开展存贷款业务，最高存款余额不超过5亿元最高贷款余额不超过10亿元，额度期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

公司独立董事专门会议审核意见：公司与上述关联方发生的日常存贷款事项

属于公司生产经营正常需要，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。

（二）审议《关于2025年度委托理财暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会和股东大会审议。

决议内容：公司拟与关联方华源证券股份有限公司开展委托理财业务，为公司积累和留存部分资金，委托理财授权额度为不超过5亿元（含5亿元），期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

公司独立董事专门会议审核意见：在确保不影响公司正常经营的情况下，使航锦科技股份有限公司用闲置资金投资于安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司及子公司和全体股东收益，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）审议公司《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会和股东大会审议。

公司独立董事专门会议审核意见：依据企业会计准则及相关财务制度的明确规定，各项会计处理方法均严格遵循相应规范，财务报表之间的勾稽关系具备合理性。通过与公司既往历史财务数据进行深度对照，全面对比分析，未察觉存在任何重大差异或异常状况。2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

三、备查文件

1、第九届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

独立董事：徐永涛董恺瀚刘巧云

二○二五年四月二十五日