航锦科技:二O二五年第三次临时股东会决议公告

航锦科技股份有限公司决议公告

证券代码：000818证券简称：航锦科技公告编号：2025-056

航锦科技股份有限公司

二〇二五年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9：15～15：00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室。

（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长蔡卫东先生。

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共632人，代表股份

187232333股，占公司有表决权股份总数的28.3685%。

其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份

67272000股，占公司有表决权股份总数的10.1927%。航锦科技股份有限公司决议公告

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计629人，代表股份119960333股，占公司有表决权股份总数的18.1758%。

（3）参加本次股东会的中小股东共计628人，代表股份20960333股，占

公司有表决权股份总数的3.1758%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。

具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。

1.01审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

同意186631932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6793％；

反对568801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3038％；弃权31600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169％。

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。

同意182757310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6099％；

反对4440423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3716％；弃权

34600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.03审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

同意182759410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6110％；

反对4440123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3715％；弃权

32800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175％。

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订＜融资管理制度＞的议案》。

同意182756510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6095％；

反对4443423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3732％；弃权航锦科技股份有限公司决议公告

32400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173％。

3、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。

同意182749110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6055％；

反对4448123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3757％；弃权

35100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187％。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》。

本议案采用非累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

4.01审议通过了《关于选举蔡卫东先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

同意186537232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6287％；

反对657001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3509％；弃权38100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203％。

其中，中小股东表决结果如下：同意20265232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6837％；反对657001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1345％；弃权38100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1818％。

蔡卫东先生当选公司第十届董事会非独立董事。

4.02审议通过了《关于选举姚可先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

同意186532232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6261％；

反对661701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3534％；弃权38400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。

其中，中小股东表决结果如下：同意20260232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6599％；反对661701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1569％；弃权38400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1832％。

姚可先生当选公司第十届董事会非独立董事。

4.03审议通过了《关于选举李海波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

同意186537232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6287％；

反对657001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3509％；弃权38100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203％。航锦科技股份有限公司决议公告其中，中小股东表决结果如下：同意20265232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6837％；反对657001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1345％；弃权38100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1818％。

李海波先生当选公司第十届董事会非独立董事。

4.04审议通过了《关于选举张秋玲女士为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

同意186537032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6286％；

反对656701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3507％；弃权38600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206％。

其中，中小股东表决结果如下：同意20265032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6828％；反对656701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1331％；弃权38600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1842％。

张秋玲女士当选公司第十届董事会非独立董事。

4.05审议通过了《关于选举李燕辉先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

同意186537032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6286％；

反对657001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3509％；弃权38300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％。

其中，中小股东表决结果如下：同意20265032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6828％；反对657001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1345％；弃权38300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1827％。

李燕辉先生当选公司第十届董事会非独立董事。

5、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》。