航锦科技股份有限公司 决议公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-040

航锦科技股份有限公司

二〇二六年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 27 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 10 月 27 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月27日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长蔡卫东先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 575 人，代表股份

86849109 股，占公司有表决权股份总数的 13.1590%。

其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份航锦科技股份有限公司 决议公告

67272000 股，占公司有表决权股份总数的 10.1927%。

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计572人，代表股份19577109股，占公司有表决权股份总数的 2.9662%。

（3）参加本次股东会的中小股东共计 571 人，代表股份 5807109 股，占

公司有表决权股份总数的 0.8799%。

9、公司董事、高级管理人员及北京大成（上海）律师事务所律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 表决 同意 反对 弃权 表决提案名称

编码 分类 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 结果总表决审议《关 86199608 99.2522% 483101 0.5563% 166400 0.1916%情况于拟续聘

1.00 会计师事 其中， 通过

务所的议 中小股

5157608 88.8154% 483101 8.3191% 166400 2.8655%案》 东的表决情况本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

2、见证律师姓名：岑俊杰、张广鹏

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开

程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司二〇二六年第三次临时股东会决议；

2、北京大成（上海）律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2026 年第三次

临时股东会的法律意见书。航锦科技股份有限公司 决议公告特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日