航锦科技股份有限公司决议公告

证券代码：000818证券简称：航锦科技公告编号：2025-066

航锦科技股份有限公司

二〇二五年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日9:15～15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室。

（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长蔡卫东先生。

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共855人，代表股份

187725955股，占公司有表决权股份总数的28.4433%。

其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份

67272000股，占公司有表决权股份总数的10.1927%。航锦科技股份有限公司决议公告

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计852人，代表股份

120453955股，占公司有表决权股份总数的18.2506%。

（3）参加本次股东会的中小股东共计851人，代表股份7683955股，占

公司有表决权股份总数的1.1642%。

3、公司董事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。

具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

同意184703254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3898％；

反对2905601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5478％；弃权

117100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624％。

其中，中小股东表决结果如下：同意4661254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.6622％；反对2905601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.8139％；弃权117100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5240％。

2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

同意185609754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8727％；

反对2002201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0666％；弃权

114000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607％。

其中，中小股东表决结果如下：同意5567754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4595％；反对2002201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0569％；弃权114000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4836％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

2、律师姓名：陈春明、朱文嘉

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开航锦科技股份有限公司决议公告

程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司二〇二五年第四次临时股东会决议；

2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2025年第四次临时股东

会的法律意见书。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日