岳阳兴长第十六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2025-049

岳阳兴长石化股份有限公司

第十六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十六届董事会第二十四次会议通知及资料于2025年10月23日以电

子邮件方式发出，会议于2025年10月28日以通讯方式召开，会议应出席董事

11人，实际出席董事11人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高

级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）《2025年第三季度报告》

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

审计委员会审议通过了该报告。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨

潮资讯网的《2025年第三季度报告》。

（二）《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计报表和

内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构；2025年度审计费用为人

民币65万元，其中年报审计费用人民币50万元，内控审计费用人民币15万元；

年度审计以外其他服务的收费，提请股东会授权经理根据定价原则确定。

1岳阳兴长第十六届董事会第二十四次会议决议公告

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

审计委员会审议通过了该议案，本议案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨

潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1、第十六届董事会第二十四次会议决议；

2、审计委员会会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

2