岳阳兴长:第十六届董事会第二十五次会议决议公告

岳阳兴长第十六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2025-054

岳阳兴长石化股份有限公司

第十六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十六届董事会第二十五次会议通知及资料于2025年12月9日以电子邮

件方式发出，经全体董事同意，会议于2025年12月12日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

1.1同意与第一大股东关联方2026年度日常关联交易预计总额495052万元。

关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

1.2同意与兴长集团及其分子公司2026年度日常关联交易预计总额7789万元。

关联董事易辉回避表决。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

1.3同意与东粤化学2026年度日常关联交易预计总额50443万元。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议，保荐机构亦发表了无异议的书面核查意见。

1岳阳兴长第十六届董事会第二十五次会议决议公告

本议案1.1、1.3项需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（二）《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为规避铂、钯价格波动对公司业务成本和盈利水平的影响，公司运用期货市场的套期保值工具，通过铂与钯期货合约的套期操作，实现稳健经营的目标。同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，套期保值品种为铂和钯。套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币1000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过10000万元，有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在额度范围内可循环使用。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

审计委员会审议通过了本报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

（三）《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

（四）《关于投资建设 MOFs 材料规模化生产及成型应用项目的议案》

同意控股子公司湖南立泰投资2.18亿元，在岳阳县高新技术产业园区建设年产

500吨MOFs复合材料生产装置、年产 500吨脱硫专用活性炭生产装置、年产 500m3

MOFs 挤压成型生产装置、年产 1500m3钢铁烧结尾气 CO 催化剂生产装置及配套设施。深化公司在节能环保领域的布局，提升公司在高端环保新材料行业的地位，为公司创造良好的市场形象和经济效益。