岳阳兴长石化股份有限公司

制度名称

战略与可持续发展委员会工作细则

制度编号 YYXC/QG-5.3-07-3-2025-QY

制度文号岳阳兴长企字〔2025〕16号制度版本3主办部门企业运营部投资发展部

管理/业务类别公司治理/工作细则会签部门新材料研究院

下位制度制定者/审核部门企业运营部监督检查者企业运营部签发日期2025年12月12日解释权归属董事会生效日期2025年12月12日

规范战略与可持续发展委员会构成、职责、议事规则，制定目的充分发挥其在发展规划、研发、投资等领域的研究、审

核、建议功能，完善公司治理，增强公司核心竞争力《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事制定依据管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》

战略与可持续发展委员会的人员组成、任期、职责权限、约束对象议事规则适用范围岳阳兴长石化股份有限公司

涉及的相关制度/原《岳阳兴长石化股份有限公司董事会战略委员会工作废止说明细则》（YYXC/QG-5.3-07-2-2023-QY）同时废止

11基本要求

1.1战略与可持续发展委员会是董事会的专门工作机构，就职责

范围内事项进行研究、审核、提出建议，对董事会负责。

2职责

2.1企业运营部

2.1.1证券团队负责战略与可持续发展委员会的工作联络、会议

组织、档案管理等，协同公司相关部门为战略与可持续发展委员会工作提供便利、支持。

2.1.2运营团队负责战略与可持续发展委员会的体系建立，识别

和评估可持续发展风险，推动、指导公司可持续发展工作实践并提出相应建议；监督和评价工作落实和完善。

2.2投资发展部

2.2.1投资发展部为战略与可持续发展委员会的日常办事机构，

负责战略与可持续发展委员会职责范围内各项工作的协调、筹备，报告、方案、议案的拟定，决议的落实。

2.3新材料研究院

2.3.1新材料研究院负责战略与可持续发展委员会研发领域各

项工作的筹备，报告、方案、议案的拟定，决议的落实。

3管理内容与要求

3.1人员组成与任期

3.1.1战略与可持续发展委员会由3名以上董事组成，其中至少

包括1名独立董事。

23.1.2战略与可持续发展委员会委员由董事长或1/2以上独立董

事、全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生。

3.1.3战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1名，由

董事长或半数以上委员推举，经董事会批准产生，负责召集、主持委员会工作。

3.1.4战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会根据上述3.1.1至3.1.3条规定补选委员。

3.2职责权限

3.2.1战略与可持续发展委员会就下列事项开展研究、审核，提

出建议：

（一）长期发展规划；

（二）研发方向、重大研发项目；

（三）重大投融资项目；

（四）对公司可持续发展（包括环境、社会及治理等）产生重大影响的事项；

（五）对可持续发展管理目标、重要性议题等进行研究，参

与可持续发展高度重要性议题影响、风险与机遇的评估、筛选与管理，监督可持续风险和机遇的目标设定；

（六）对公司年度可持续发展/ESG 报告及其他可持续发展相

关信息披露进行审阅，确保相关披露的完整性、准确性；

3（七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规

定、董事会授权的其他事项。

3.2.2战略与可持续发展委员会对3.2.1条各事项的实施进行检查。

3.3会议召集

3.3.1战略与可持续发展委员会会议为不定期会议，根据公司实

际工作需要，由主任委员召集。2名以上委员联名，可要求召开提名委员会会议。

3.3.2会议通知及资料应在会议召开前3日送达全体委员，经全

体委员会前、会中共同同意，可少于3日送达或不经送达召开战略与可持续发展委员会会议。

3.3.3战略与可持续发展委员会会议通知应至少包括：会议召开

时间、地点；会议议题；会议联系人及联系方式；会议通知的日期。

3.4会议召开

3.4.1战略与可持续发展委员会会议由主任委员主持，主任委员

不能或无法履行职责的，由其指定1名委员代行其职责。

3.4.2战略与可持续发展委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行，委员应当亲自出席，不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并行使表决权。

3.4.3会议以现场召开为原则，在保证全体委员能够充分沟通并

表达意见的前提下，可采用视频、电话或其他方式召开。

43.4.4会议必要时，可邀请公司董事、高级管理人员，以及其他

与会议议题相关的人员列席会议，就会议讨论事项进行解释或说明。

3.4.5如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为

其决策提供专业意见，费用由公司支付。

3.4.6出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

3.5会议决议和会议记录

3.5.1战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，表决意见为同意、反对、弃权，如反对或弃权，应当说明理由。

3.5.2战略与可持续发展委员会委员与所议事项有利害关系时，应回避表决。

3.5.3会议决议须经全体委员过半数通过，并以书面形式报董事会。因回避导致无法过半数时，该议题提交董事会审议。

3.5.4战略与可持续发展委员会现场会议应当制作会议记录，载

明会议召开日期地点、召集人、出席委员、会议议程、委员对各

议题的意见、各议题表决结果等，出席会议的委员应当对会议记录签字确认。

3.5.5战略与可持续发展委员会会议资料、会议记录等档案，至少保存10年。

3.6附则

53.6.1本细则中，“以上”含本数，“过”“少于”不含本数。

3.6.2本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

3.6.3本细则未尽事宜、与法律、法规、规范性文件、深交所业

务规则和《公司章程》抵触之处，按有关法律、法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定执行。

3.6.4本细则解释权归属公司董事会。

4检查与考核

4.1企业运营部证券团队检查本细则的设计、执行情况，如因细

则存在设计缺陷导致违规，由董事会秘书决定对证券团队进行考核兑现。各部门、团队如未执行本细则，由董事会秘书根据影响，决定对责任人进行考核兑现。

6