岳阳兴长关于召开第七十四次（临时）股东会的通知

证券代码：000819证券简称：岳阳兴长编号：2026-029

岳阳兴长石化股份有限公司

关于召开第七十四次（临时）股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）第十六届董

事会第二十九次会议决定于2026年9月3日(星期四)召开公司第七十四次（临时）股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：第七十四次（临时）股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以

及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年9月3日(星期四)15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月3日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2026年9月3日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年8月28日（星期五）

1岳阳兴长关于召开第七十四次（临时）股东会的通知

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年8月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）依据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

二、会议审议事项表一本次股东会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00《关于修改<公司章程>的议案》√《关于换届选举公司第十七届董事会非独立董

2.00应选人数(6)人事的议案》

2.01颜刚√

2.02陈斌√

2.03高卫国√

2.04易辉√

2.05付锋√

2.06邹海波√

累积投票提案《关于换届选举公司第十七届董事会独立董事

3.00应选人数(4)人的议案》

3.01李国庆√

3.02何翼云√

3.03郭剑锋√

3.04吴杰√

说明：

（1）提案1.00至3.00已经公司第十六届董事会第二十九次会议审议通过，具

体内容详见2026年8月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

2岳阳兴长关于召开第七十四次（临时）股东会的通知

（2）提案1.00属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）提案3.00采用累积投票方式选举，本次应选独立董事4人，股东所拥有的

选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

特别说明：根据深交所的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（5）中小投资者对各提案的表决，公司单独计票并公开披露。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2026年8月31日9:00—12:00、14:00--17:00办理出席会议资格

登记手续；

2、登记地点及授权委托书送达地点：岳阳兴长企业运营部(地址：湖南省岳阳市岳

阳大道岳阳兴长大厦九楼)；

联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；邮箱：zqb@yyxc0819.com

联系人：彭文峰

3、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法

人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、信函方式登记（需于等于截止时间前送达），不接受电话登记。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记

方式预约登记者出席。

5、其他事项：股东出席现场会议的食宿及交通费用自理。

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四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第十六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二六年八月十八日

4岳阳兴长关于召开第七十四次（临时）股东会的通知

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，则对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过4位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5岳阳兴长关于召开第七十四次（临时）股东会的通知

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月3日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月3日上午9:15，结束时间为

2026年9月3日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6岳阳兴长关于召开第七十四次（临时）股东会的通知

附件二：

授权委托书本人（本单位）持有岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”）普通股股，兹委托先生（或女士）代表本人（本单位）出席岳阳兴长第七十二次（临时）股东会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决意见如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）备注表决意见提案编提案名称该列打勾的栏目可码同意反对弃权以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√《关于换届选举公司第十七届董事会非独

2.00应选人数(6)人立董事的议案》

2.01颜刚√

2.02陈斌√

2.03高卫国√

2.04易辉√

2.05付锋√

2.06邹海波√

累积投票提案

采用等额选举，填《关于换届选举公司第十七届董事会独立

3.00应选人数(4)人报投给候选人的选董事的议案》举票数

3.01李国庆√

3.02何翼云√

3.03郭剑锋√

3.04吴杰√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以

本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

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委托人名称或姓名：

委托人证券账户号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2026年月日

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