岳阳兴长第七十三次（2025年度）股东会决议公告

证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2026-021

岳阳兴长石化股份有限公司

第七十三次（2025年度）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2026年6月23日（星期二）15：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年6月23日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月23日9:15－15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事、总经理付锋先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件

以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：岳阳兴长第七十三次（2025年度）股东会决议公告

通过现场和网络投票的股东158人，代表股份127062379股，占公司有表决权股份总数的34.3872%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10100股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。

通过网络投票的股东154人，代表股份127052279股，占公司有表决权股份总数的34.3845%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份4239468股，占公司有表决权股份总数的1.1473%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份10100股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。

通过网络投票的中小股东151人，代表股份4229368股，占公司有表决权股份总数的1.1446%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会。

3、见证律师出席见证了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案具体表决情况如下：

1、2025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意124849715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2586%；

反对2157964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6984%；弃权

54700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0430%。

中小股东总表决情况：

同意2026804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.8080%；反对2157964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的50.9018%；弃权54700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股岳阳兴长第七十三次（2025年度）股东会决议公告东会中小股东有效表决权股份总数的1.2903%。

2、2025年年度报告正文

总表决情况：

同意124891915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2918%；

反对2114664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6643%；弃权

55800股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0439%。

中小股东总表决情况：

同意2069004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.8034%；反对2114664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的49.8804%；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权1100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3162%。

3、2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案

总表决情况：

同意124608315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0686%；

反对2407764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8949%；弃权

46300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意1785404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.1139%；反对2407764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的56.7940%；弃权46300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0921%。

4、关于购买董高责任险的议案

总表决情况：

同意124860915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2674%；岳阳兴长第七十三次（2025年度）股东会决议公告反对2149464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6917%；弃权

52000股（其中，因未投票默认弃权36300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0409%。

中小股东总表决情况：

同意2038004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.0722%；反对2149464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的50.7013%；弃权52000股（其中，因未投票默认弃权36300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2266%。

5、岳阳兴长石化股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

总表决情况：

同意124588907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0533%；

反对2424572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9082%；弃权

48900股（其中，因未投票默认弃权36300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况：

同意1765996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.6561%；反对2424572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的57.1905%；弃权48900股（其中，因未投票默认弃权36300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1534%。

6、关于回购注销部分限制性股票的议案

总表决情况：

同意125721448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9447%；

反对1242611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9780%；弃权

98320股（其中，因未投票默认弃权36300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0774%。

中小股东总表决情况：

同意2898537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的岳阳兴长第七十三次（2025年度）股东会决议公告

68.3703%；反对1242611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的29.3105%；弃权98320股（其中，因未投票默认弃权36300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3192%。

7、关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：

同意124927515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3198%；

反对2082764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6392%；弃权

52100股（其中，因未投票默认弃权36300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0410%。

中小股东总表决情况：

同意2104604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

49.6431%；反对2082764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的49.1280%；弃权52100股（其中，因未投票默认弃权36300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2289%。

本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师对本次股东会的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

2、律师姓名：陈丽香、陈连杰

3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人

员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、第七十三次（2025年度）股东会决议；

2、《浙江天册（深圳）律师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十三

次（2025年度）股东会之法律意见书》。岳阳兴长第七十三次（2025年度）股东会决议公告特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二○二六年六月二十四日