岳阳兴长第七十二次（临时）股东会决议公告

证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2025-060

岳阳兴长石化股份有限公司

第七十二次（临时）股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场召开时间：2025年12月29日下午15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年12月29日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月29日9:15－15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事付锋先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性

文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况岳阳兴长第七十二次（临时）股东会决议公告

股东类别代表股份数占公司有表决权股份总数的比例

通过现场和网络投票的股东12571491534.0226%

其中：通过现场投票的股东1412000.0382%

通过网络投票的股东12557371533.9844%

通过现场和网络投票的中小股东17520040.4741%

其中：通过现场投票的中小股东1412000.0382%

通过网络投票的中小股东16108040.4359%

2、公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东会。

3、见证律师出席见证了本次股东会。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案，投票结果如下：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

表决同意反对弃权

意见股数比例1股数（股）比例股数比例审议表决（股）（股）结果情况

总体表决情124899.3035%8646530.6878%110000.0087%况3926

2

通过

其中：中小股876350.0199%86465349.3522%110000.6279%东2的表决情51况

注：1.“比例”指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例，下同。

2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。

2、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

2.01同意与第一大股东关联方2026年度日常关联交易预计总额495052万

元表决同意反对弃权审议

意见股数（股）比例股数（股）比例股数比例结果表决（股）岳阳兴长第七十二次（临时）股东会决议公告情况

总体4052541497.8634%8746532.1122%101000.0244%表决情况

其中：86725149.5005%87465349.9230%101000.5765%中小通过股东的表决情况

议案回避情况：股东中国石化集团资产经营管理有限公司回避表决。

2.02同意与东粤化学2026年度日常关联交易预计总额50443万元

表决同意反对弃权

意见股数（股）比例股数（股）比例股数比例审议表决（股）结果情况

总体12483016299.2962%8696530.6918%151000.0120%表决情况

其中：86725149.5005%86965349.6376%151000.8619%中小通过股东的表决情况

3、《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决同意反对弃权

意见股数（股）比例股数（股）比例股数比例审议表决（股）结果情况

总体12482396299.2913%8807530.7006%102000.0081%表决情况

其中：86105149.1466%88075350.2712%102000.5822%中小通过股东的表决情

况岳阳兴长第七十二次（临时）股东会决议公告

该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、《关于修订部分治理制度的议案》

4.01《股东会议事规则》

表决同意反对弃权

意见股数（股）比例股数（股）比例股数比例审议表决（股）结果情况

总体12482846299.2949%8762530.6970%102000.0081%表决情况

其中：86555149.4035%87625350.0143%102000.5822%中小通过股东的表决情况

该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.02《董事会议事规则》

表决同意反对弃权

意见股数（股）比例股数（股）比例股数比例审议表决（股）结果情况

总体12483346299.2988%8712530.6930%102000.0081%表决情况

其中：87055149.6889%87125349.7289%102000.5822%中小通过股东的表决情况

该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师对本次股东会的法律意见岳阳兴长第七十二次（临时）股东会决议公告

1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

2、律师姓名：刘雪莹、韩振亚

3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人

员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、第七十二次（临时）股东会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第七十二次（临时）股东会的法律意见书》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司

二○二五年十二月三十日