岳阳兴长关于补选第十六届董事会独立董事的公告

证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2025-023

岳阳兴长石化股份有限公司

关于补选第十六届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第十六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第十六届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

董事会提名吴杰为公司第十六届董事会独立董事候选人（简历附后），董事会作为提名人，已签署独立董事提名人声明与承诺。候选人已签署独立董事候选人声明与承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行独立董事职责。

公司第十六届董事会提名委员会对独立董事候选人吴杰进行了任职资格核查，认为候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。

经公司提名委员会审查通过、董事会审议，董事会同意吴杰为公司第十六届董事会独立董事候选人，候选人吴杰需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东会审议。

上述候选人的任期自股东会审议通过之日起至第十六届董事会任期届满之日止。股东会审议通过后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二五年六月四日

附：独立董事候选人简历

1岳阳兴长关于补选第十六届董事会独立董事的公告

附件独立董事候选人简历吴杰女，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，企业管理专业博士研究生，中国注册会计师（非执业），长江大学教授。1987年7月至

1988年9月在河南商业专科学校任教师。1988年10月至1993年8月江汉石油学

院经管系讲师、副教授。1993年9月至1996年6月就读武汉大学经济学院，获经济学硕士学位。1996年7月至2004年8月石油学院经管系副教授、教授、教务处副处长、长江大学招生注册处副处长。2004年9月至2007年12月武汉大学商学院博士研究生，获管理学博士学位。2008年1月至2024年8月长江大学经济与管理学院教授、曾任副院长。2024年9月退休。2018年9月至2024年9月，任中石化石油机械股份有限公司独立董事。

吴杰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

上述候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采

取市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、

法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。

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