岳阳兴长第十六届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2025-034 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第二十二次会议通知及资料于2025年7月15日以电子邮 件方式发出，会议于2025年7月21日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》 1.1同意选举独立董事吴杰为董事会审计委员会主任委员，任期与本次董事会 任期一致，调整后的审计委员会组成如下： 主任委员：吴杰委员：易辉何翼云郭剑锋 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 1.2同意选举吴杰为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本次董事会任期一致，调整后的薪酬与考核委员会组成如下： 主任委员：李国庆委员：赵烨吴杰 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 1岳阳兴长第十六届董事会第二十二次会议决议公告 1.3同意选举吴杰为董事会提名委员会委员，任期与本次董事会任期一致，调 整后的提名委员会组成如下： 主任委员：何翼云委员：王妙云吴杰 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 （二）《岳阳兴长“质量回报双提升”行动方案》 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网的《岳阳兴长关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。 三、备查文件 1、第十六届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二〇二五年七月二十二日 2