岳阳兴长石化股份有限公司

制度名称

提名委员会工作细则

制度编号 YYXC/QG-5.3-06-3-2025-QY

制度文号岳阳兴长企字〔2025〕14号制度版本3主办部门企业运营部

管理/业务类别公司治理/工作细则会签部门/

下位制度制定者/审核部门企业运营部监督检查者企业运营部签发日期2025年12月12日解释权归属董事会生效日期2025年12月12日

规范提名委员会构成、职责、议事规则，充分发挥其在制定目的董事、高级管理人员选任过程中的选择标准拟定、人员

遴选、资格审核等功能，完善公司治理《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事制定依据管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》

约束对象提名委员会的人员组成、任期、职责权限、议事规则适用范围岳阳兴长石化股份有限公司

涉及的相关制度/原《岳阳兴长石化股份有限公司董事会提名委员会工作废止说明细则》（YYXC/QG-5.3-06-2-2023-QY）同时废止

11基本要求

1.1提名委员会是董事会的专门工作机构，就职责范围内事项向

董事会提出建议，对董事会负责。

2职责

2.1企业运营部证券团队

2.1.1负责提名委员会的工作联络、会议组织、档案管理等，协

同公司相关部门为提名委员会工作提供便利、支持。

2.2企业运营部人力资源团队

2.2.1人力资源团队为提名委员会的日常工作团队，负责筹备、落实提名委员会安排的各项工作。

3管理内容与要求

3.1人员组成与任期

3.1.1提名委员会由3名以上董事组成，其中独立董事应过半数。

3.1.2提名委员会委员由董事长或1/2以上独立董事、全体董事

的1/3以上提名，由董事会选举产生。

3.1.3提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，经董事长推举、董事会批准产生，负责召集、主持委员会工作。

3.1.4提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会根据上述3.1.1至3.1.3条规定补选委员。

3.2职责权限

23.2.1提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规

定、董事会授权的其他事项。

3.2.2提名委员会对3.2.1条规定的事项进行审议形成建议后提

交董事会，董事会对建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

3.3会议召集

3.3.1提名委员会会议为不定期会议，根据公司实际工作需要，

由主任委员召集。2名以上委员联名，可要求召开提名委员会会议。

3.3.2会议通知及资料应在会议召开前3日送达全体委员，经全

体委员会前、会中共同同意，可少于3日送达或不经送达召开提名委员会会议。

3.3.3提名委员会会议通知应至少包括：会议召开时间、地点；

会议议题；会议联系人及联系方式；会议通知的日期。

3.4会议召开

3.4.1提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能或无法履

3行职责的，由其指定1名委员代行其职责。

3.4.2提名委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行，委员应

当亲自出席，不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席并行使表决权。

3.4.3会议以现场召开为原则，在保证全体委员能够充分沟通并

表达意见的前提下，可采用视频、电话或其他方式召开。

3.4.4会议必要时，可邀请公司董事、高级管理人员，以及其他

与会议议题相关的人员列席会议，就会议讨论事项进行解释或说明。

3.4.5如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

3.4.6出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

3.5会议决议和会议记录

3.5.1提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，表决意

见为同意、反对、弃权，如反对或弃权，应当说明理由。

3.5.2提名委员会委员与所议事项有利害关系时，应回避表决。

3.5.3会议决议须经全体委员过半数通过，并以书面形式报董事会。因回避导致无法过半数时，该议题提交董事会审议。

3.5.4提名委员会现场会议应当制作会议记录，载明会议召开日

期地点、召集人、出席委员、会议议程、委员对各议题的意见、

各议题表决结果等，出席会议的委员应当对会议记录签字确认。

43.5.5提名委员会会议资料、会议记录等档案，至少保存10年。

3.6附则

3.6.1本细则中，“以上”含本数，“过”“少于”不含本数。

3.6.2本细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。

3.6.3本细则未尽事宜、与法律、法规、规范性文件、深交所业

务规则和《公司章程》抵触之处，按有关法律、法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定执行。

3.6.4本细则解释权归属公司董事会。

4检查与考核

4.1企业运营部证券团队检查本细则的设计、执行情况，如因细

则存在设计缺陷导致违规，由董事会秘书决定对证券团队进行考核兑现。各部门、团队如未执行本细则，由董事会秘书根据影响，决定对责任人进行考核兑现。

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