证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2026-068

神雾节能股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决议案。

2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

召开时间：现场召开时间2026年10月8日14:30

召开地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼

召开方式：现场和网络投票

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长朱林

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东110人，代表有表决权的股份数为

253466385股，占公司有表决权股份总数的39.2026%。

其中：

出席现场会议的股东3人，代表股份149352245股，占公司有表决权股份总数的23.0997%；通过网络投票出席会议的股东107人，代表股份104114140股，占公司有表决权股份总数的16.1029％。

3、本次会议由公司董事会召集，董事长朱林先生主持，采用现场及网络方式表决；董事长朱林、副董事长余良程、董事董郭静（兼董事会秘书）、董

事肖敏现场出席会议，董事崔博、郭永生，独立董事钱传海、王绍佳、丁晓殊视频出席会议。部分高管列席会议，江苏世纪同仁律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。议案的审议表决情况如下：

1、《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》

总表决情况：

同意 252474435股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.6086%；

反对 556550股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2196%；弃权 435400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.1718％。

中小股东总表决情况：

同意 13874435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.3276％；反对 556550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 3.7437％；弃权 435400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9288％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：张婉秋、陶猛3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的神雾节能股份有限公司 2026年第三次

临时股东会决议；2、江苏世纪同仁律师事务所关于神雾节能股份有限公司2026年第三次临时股东会法律意见书。

神雾节能股份有限公司董事会

2026年 10月 8日