证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2026-022

神雾节能股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决议案。

2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

召开时间：现场召开时间2026年3月27日14:30

召开地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼

召开方式：现场和网络投票

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长朱林

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东147人，代表有表决权的股份数为

351135272股，占公司有表决权股份总数的54.3086%。

其中：

出席现场会议的股东15人，代表股份245306646股，占公司有表决权股份总数的37.9406%；通过网络投票出席会议的股东132人，代表股份105828626股，占公司有表决权股份总数的16.3681％。

3、本次会议由公司董事会召集，董事长朱林先生主持，采用现场及网络方式表决；董事董郭静现场出席会议，董事长朱林、副董事长余良程、崔博、肖敏、郭永生，独立董事丁晓殊、钱传海、王绍佳视频出席会议。部分高管列席会议，江苏天察律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。议案的审议表决情况如下：

1、《关于签订<三方债权债务转让协议>的议案》

总表决情况：

同意351021772股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9677%；

反对105300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0300%；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0023％。

中小股东总表决情况：

同意78421772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8555％；反对105300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.1341％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0104％。

表决结果：通过。

2、《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意351016772股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9663%；

反对105300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0300%；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0038％。

中小股东总表决情况：

同意78416772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8491％；反对105300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.1341％；弃权13200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0168％。

表决结果：该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

以上所有议案均获得了通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏天察律师事务所

2、律师姓名：徐驰、冯华丽

3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等中国大陆地区内现行有效的法律、行政法规、规章和其他规范性文

件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2026年第一次临时股东

会决议；

2、江苏天察律师事务所关于神雾节能股份有限公司2026年第一次临时股

东会法律意见书。

神雾节能股份有限公司董事会

2026年3月27日