证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2026-064

神雾节能股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案。

2、本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

召开时间：现场召开时间2026年9月14日14:30

召开地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼

召开方式：现场和网络投票

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长朱林

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东84人，代表有表决权的股份数为

245600242股，占公司有表决权股份总数的37.9860%。

其中：

出席现场会议的股东2人，代表股份148600000股，占公司有表决权股份总数的22.9833%；通过网络投票出席会议的股东82人，代表股份97000242股，占公司有表决权股份总数的15.0026％。

3、本次会议由公司董事会召集，董事长朱林先生主持，采用现场及网络方式表决；董事长朱林、副董事长余良程、董事董郭静（兼董事会秘书）、董

事肖敏、独立董事丁晓殊现场出席会议，董事崔博、郭永生，独立董事钱传海、王绍佳视频出席会议。部分高管列席会议，江苏世纪同仁律师事务所现场出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。议案的审议表决情况如下：

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意 245556842股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9823%；

反对 23600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 19800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意 6956842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3800%；反对 23600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.3371%；弃权 19800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2828%。

表决结果：通过。

2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 245556842股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9823%；

反对 23600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 19800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意 6956842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3800%；反对 23600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.3371%；弃权 19800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2828%。

表决结果：通过。

3、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 245552842股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9807%；

反对 27600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0112%；弃权 19800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意 6952842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3229%；反对 27600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.3943%；弃权 19800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2828%。

表决结果：通过。

4、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 245556842股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9823%；

反对 23600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 19800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意 6956842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3800%；反对 23600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.3371%；弃权 19800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2828%。

表决结果：通过。

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 245556842股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9823%；反对 23600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0096%；弃权 19800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意 6956842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3800%；反对 23600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.3371%；弃权 19800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2828%。

表决结果：该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

6、《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：

同意 245563542股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9851%；

反对 16900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0069%；弃权 19800股（其中，因未投票默认弃权 3000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意 6963542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4757%；反对 16900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 0.2414%；弃权 19800股（其中，因未投票默认弃权 3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2828%。

表决结果：通过。

以上所有议案均获得了通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：邵斌、陶猛3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司 2026年第二次临时股东

会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于神雾节能股份有限公司2026年第二次临

时股东会法律意见书。

神雾节能股份有限公司董事会

2026年 9月 14日