证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2026-071

神雾节能股份有限公司

第十届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次临时会

议于 2026 年 10 月 23 日以通讯形式发出会议通知，于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事9 人，董事长朱林、副董事长余良程、董事兼董事会秘书董郭静现场出席会议，

董事郭永生、崔博、肖敏，独立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。

会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》经审核，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2026 年前三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年第三季度报告》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第十二次临时会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议。特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日