神雾节能:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：000820证券简称：神雾节能公告编号：2026-060

神雾节能股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2026年

第二次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》相关要求。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2026年9月14日（星期一）14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2026年9月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2026年9月9日。

7、出席对象：

（1）截止2026年9月9日（股权登记日、星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布

的方式出席本次股东会及参加表决；股东因故不能亲自到会的，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的编码栏目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案非累积投

1.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

票提案非累积投

2.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

票提案《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制非累积投

3.00√度>的议案》票提案非累积投

4.00《关于修订<信息披露管理制度>的议案》√

票提案非累积投

5.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

票提案《关于购买董事和高级管理人员责任险的议非累积投

6.00√案》票提案

2、披露情况

上述议案已由第十届董事会第四次会议审议通过。审议事项合法、完备。具体内容详见公司于2026年8月28日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告和制度文件。

3、提示提案5涉及股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

提案6属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将在股东会决议公告中同时披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东会会议登记方法

1、登记方式：直接到公司登记或信函、邮件、传真登记；本次股东会不接

受电话方式登记。

2、登记时间：2026年9月11日9:00至12:00，14:00至17:00。

3、登记地点：武汉市武昌区中北路217号天风大厦15楼。

4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由

法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书到公司登

记。（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够

表明其身份的有效证件或者证明至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）到公司登记。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

6、会议联系人及联系方式：

联系人：袁旭君

联系电话：027-87336088

邮政编码：430000

7、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2026年8月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360820，投票简称为节能投票。

2.填报表决意见：

本次会议议案的非累积投票议案：填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年9月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日（现场股东会当日）

9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表（本人/单位）出席神雾节能股份有限公司于2026年9月14日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提备注表决意见案提案名称该列打勾编同反弃的栏目可码意对权以投票