湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co. Ltd. Stock Code : 000821

证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2025-24

湖北京山轻工机械股份有限公司

十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十

一次会议通知于2025年8月8日以电话、微信等方式送达全体董事。

2.本次董事会会议于2025年8月20日9时在公司会议室以现场和视频会议

相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事7人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》和

《2025年半年度报告摘要》。

公司董事会及全体董事认为《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2025年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-26）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

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三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.审计委员会会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二○二五年八月二十二日助力中国智造成就世界品牌