湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co. Ltd. Stock Code : 000821

证券代码：000821 证券简称：ST 京机 公告编号：2026-42

湖北京山轻工机械股份有限公司

十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二

次会议通知于2026年8月9日以电话、微信等方式送达全体董事。

2.本次董事会会议于2026年8月20日15时在公司会议室以现场会议的方式召开。

3.本次董事会会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事7人。

4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司董事会秘书、高管列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告》和

《2026年半年度报告摘要》。

公司董事会及全体董事认为《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-43）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co. Ltd. Stock Code : 000821

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.审计委员会会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二○二六年八月二十二日助力中国智造成就世界品牌