湖北京山轻工机械股份有限公司

证券代码：000821 证券简称：ST京机 公告编号：2026-22

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

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（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京

山轻机公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度报告和报告摘要》非累积投票提案√

3.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2026年度对外担保额度预计的议案》非累积投票提案√

5.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方

6.00非累积投票提案√案的议案》

7.00《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》非累积投票提案√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

8.00非累积投票提案√议案》

9.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》累积投票提案应选人数（3）人

9.01选举李健先生为公司第十二届董事会非独立董事累积投票提案√

选举黄俊杰先生为公司第十二届董事会非独立董

9.02累积投票提案√

事选举周家敏先生为公司第十二届董事会非独立董

9.03累积投票提案√

事

10.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》累积投票提案应选人数（3）人

10.01选举吴超群先生为公司第十二届董事会独立董事累积投票提案√

10.02选举谈多娇女士为公司第十二届董事会独立董事累积投票提案√

10.03选举包玉泽先生为公司第十二届董事会独立董事累积投票提案√

2.公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职，该述职作为2025年度股

东会的一个议程，但不作为提案进行审议。

特别说明事项：

上述提案4、6涉及公司关联交易事项，届时关联股东需回避表决。

上述提案9和提案10采取累积投票方式选举董事，其中选举非独立董事3助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司

人，选举独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；

单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有表决权。

三、会议登记等事项

1.登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委

托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持

本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东会”字样）。

2.登记时间：2026年5月15日（8:30—11:30，14:00—17:00）。

3.登记地点：湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机证券投资部。

4.会议联系方式

联系地址：湖北省武汉市江汉区江兴路22号京山轻机工业园

邮编：430021

联系电话（传真）：027-83320271

联系人：陈文雯、朱玥雯

5.其他事项

会期预计半天，出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件2为股东代理人授权委托书（样式）助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司

五、备查文件公司十一届董事会第十三次会议决议。

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二○二六年四月二十五日助力中国智造成就世界品牌湖北京山轻工机械股份有限公司

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股投票代码与投票简称：投票代码为“360821”，投票简称为“轻机投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年5月19日09:15，结束时间

为2026年5月19日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：股东代理人授权委托书（样式）授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北京山轻工机械股份有限公司2025年度股东会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期：2026年月日

本单位/本人对2025年度股东会各项议案的表决意见如下，被委托人按本授权委托书的指示行使投票。如无作明确指示，则由被委托人酌情决定投票。

备注提案编码议案内容该列打勾的栏赞成反对弃权目可以投票

100总议案：除累积投票议案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度报告和报告摘要》√

3.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

4.00《关于2026年度对外担保额度预计的议案》√

5.00《2025年度利润分配预案》√《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议√

6.00案》

7.00《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》√

8.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

累积投票提案:采用等额选举，填报投给候选人的票数

9.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数：3人

9.01选举李健先生为公司第十二届董事会非独立董事√

9.02选举黄俊杰先生为公司第十二届董事会非独立董事√

9.03选举周家敏先生为公司第十二届董事会非独立董事√

10.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数：3人

10.01选举吴超群先生为公司第十二届董事会独立董事√

10.02选举谈多娇女士为公司第十二届董事会独立董事√

10.03选举包玉泽先生为公司第十二届董事会独立董事√

被委托人签名：被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

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附注：

1、请在“赞成”“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明

“赞成”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人：

2026年月日

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