证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-044

山东海化股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2026 年 10 月 27 日 14:30

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时

间为 2026 年 10 月 27 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 27日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，908会议室。

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：孙令波董事长7．会议召开的合规性、合法性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8. 会议出席情况

分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股份总数的比例

股东参会情况 235 373442451 41.7211%

其中：中小股东参会情况 234 12393573 1.3846%

现场会议出席情况 7 366020178 40.8919%

参加网络投票情况 228 7422273 0.8292%

公司董事、董事会秘书、山东德衡律师事务所见证律师及部分高级管

理人员出席或列席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方式出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意 反对 弃权 表决

提案名称 表决分类

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果

关 于 同 意 总表决情况 9287463 74.9377% 3022110 24.3845% 84000 0.6778%

控 股 股 东

统 筹 申 请

1.00 新 型 政 策 其中，中小 通过

股东的表决 9287463 74.9377% 3022110 24.3845% 84000 0.6778%性 金 融 工

具 借 款 的 情况议案

本议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361048878 股表决权回避了表决。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所：山东德衡律师事务所

2．见证律师：王隽 任超

3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相

关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1．山东海化股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议

2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2026 年第五次

临时股东会的法律意见书特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日