证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2025-023

山东海化股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间：2025年4月17日14:30

网络投票时间：2025年4月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年4月17日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年4月17日9:15-

15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，

908会议室。

3.召开方式：现场表决+网络投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：孙令波董事长

6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况占公司有表决权股分类人数代表股数份总数的比例

股东参会情况55338994499143.5648%

其中：中小股东参会情况552288961133.2283%

现场会议出席情况736238997840.4863%

参加网络投票情况546275550133.0785%

1公司董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师现场

出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1．2024年度董事会工作报告

分类赞成反对弃权

表决情况（票）3878484901691801404700

占出席会议有效表决权股份的比例99.4624%0.4339%0.1038%表决结果通过

2．2024年度监事会工作报告

分类赞成反对弃权

表决情况（票）3878157901692501436700

占出席会议有效表决权股份的比例99.4540%0.4340%0.1120%表决结果通过

3．2024年年度报告（全文及摘要）

分类赞成反对弃权

表决情况（票）3877818891721802441300

占出席会议有效表决权股份的比例99.4453%0.4415%0.1132%表决结果通过

4．2024年度财务决算报告

分类赞成反对弃权

表决情况（票）3878054891732102407400

占出席会议有效表决权股份的比例99.4513%0.4442%0.1045%表决结果通过

5．2024年度利润分配预案

分类赞成反对弃权

表决情况（票）3875701902180001194800

占出席会议有效表决权股份的比例99.3910%0.5591%0.0500%

其中：中小股东表决情况（票）265213122180001194800

占出席会议中小股东有效表决权股份的比例91.7816%7.5443%0.6741%表决结果通过

6.关于聘任2025年度审计机构并确定其报酬的议案

分类赞成反对弃权

表决情况（票）3877547891773302416900

占出席会议有效表决权股份的比例99.4383%0.4548%0.1069%

2其中：中小股东表决情况（票）267059111773302416900

占出席会议中小股东有效表决权股份的比例92.4204%6.1368%1.4428%表决结果通过

7.关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

分类赞成反对弃权

表决情况（票）3882627901229801452400

占出席会议有效表决权股份的比例99.5686%0.3154%0.1160%表决结果通过

8.2025年度日常关联交易情况预计

分类赞成反对弃权

表决情况（票）267309121711301453900

占出席会议有效表决权股份的比例92.5069%5.9223%1.5708%

其中：中小股东表决情况（票）267309121711301453900

占出席会议中小股东有效表决权股份的比例92.5069%5.9223%1.5708%表决结果通过本项议案关联股东山东海化集团有限公司所持361048878股表决权回避了表决。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所：山东德衡律师事务所

2．见证律师：徐文科姜慧

3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等

相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及

《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1．山东海化股份有限公司2024年度股东大会决议

2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2024年年度股

东大会的法律意见书特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2025年4月18日

3