证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2026-024

山东海化股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间：2026年4月15日14:30

网络投票时间：2026年4月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年4月15日9:15－9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年4月15日

9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，

908会议室。

3.召开方式：现场表决+网络投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：孙令波董事长

6．会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况占公司有表决权股分类人数代表股数份总数的比例

股东参会情况47036760272041.0687%

其中：中小股东参会情况46965538420.7322%

现场会议出席情况336104967840.3366%

参加网络投票情况46765530420.7321%

1公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或

列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议

案：

1.2025年度董事会工作报告

分类赞成反对弃权

表决情况（票）3657169701456908428842

占出席会议有效表决权股份的比例99.4870%0.3963%0.1167%表决结果通过

2.2025年年度报告（全文及摘要）

分类赞成反对弃权

表决情况（票）3656983701469408434942

占出席会议有效表决权股份的比例99.4820%0.3997%0.1183%表决结果通过

3.2025年度利润分配预案

分类赞成反对弃权

表决情况（票）3656661701788508148042

占出席会议有效表决权股份的比例99.4732%0.4865%0.0403%

其中：中小股东表决情况（票）46172921788508148042

占出席会议中小股东有效表决权股份的比例70.4517%27.2895%2.2589%表决结果通过

4.关于聘任2026年度审计机构并确定其报酬的议案

分类赞成反对弃权

表决情况（票）3656628121747708192200

占出席会议有效表决权股份的比例99.4723%0.4754%0.0523%

其中：中小股东表决情况（票）46139341747708192200

占出席会议中小股东有效表决权股份的比例70.4004%26.6669%2.9326%表决结果通过

5.关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

分类赞成反对弃权

表决情况（票）3647294702717708155542

占出席会议有效表决权股份的比例99.2184%0.7393%0.0423%

其中：中小股东表决情况（票）36805922717708155542

占出席会议中小股东有效表决权股份的比例56.1593%41.4674%2.3733%表决结果通过

26.关于建立《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

分类赞成反对弃权

表决情况（票）3655706121824208207900

占出席会议有效表决权股份的比例99.4472%0.4962%0.0566%表决结果通过

7.2026年度董事薪酬方案

分类赞成反对弃权

表决情况（票）3654476701938708216342

占出席会议有效表决权股份的比例99.4138%0.5274%0.0589%表决结果通过

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所：山东德衡律师事务所

2．见证律师：徐文科姜慧

3．结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相

关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1．山东海化股份有限公司2025年度股东会决议

2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2025年度股东

会的法律意见书特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2026年4月16日

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