证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2025-047

山东海化股份有限公司

第九届董事会2025年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第六次会议通知于2025年12月16日以书面及电子方式下发给各位董事。

12月26日，会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《2026年度日常关联交易情况预计》

公司预计2026年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过

385000万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计公告》（公告编号：2025-048）。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事孙令波、王永志、李进军、陈国栋回避了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司利用部分设备资产以融资租赁方式开展融资业务，融资金额

1不超过50000万元，租赁期限不超过5年。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

会议决定于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会2025年第六次会议决议特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2025年12月27日

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