山东海化:山东海化第九届董事会2026年第三次会议决议公告

证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2026-035

山东海化股份有限公司

第九届董事会2026年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2026年第三次会议通知于2026年8月11日以书面及电子方式下发给各位董事。8月21日，会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1.审议通过《2026年半年度报告（全文及摘要）》

报告期内，公司有序开展各项生产经营活动，实现营业收入

212849.22万元、归属于上市公司股东的净利润-28146.26万元。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2026年半年度报告》。本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于为合营企业提供担保的议案》

为满足经营活动的资金需求，合营企业山东海化骊潍新材料有限公司拟向银行申请3000万元的综合授信额度，公司与该公司其他股东拟按出资比例提供相关担保。其中公司提供1530万元的保证担保，担保期限自

1担保实际发生之日起不超过12个月。

根据相关规定，本事项构成关联担保，公司现任董事均不属于关联董事，无需回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交

2026年第四次临时股东会审议批准。公司控股股东山东海化集团有限公

司不属于关联股东，无需回避表决。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上

的《山东海化股份有限公司关于为合营企业提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》为满足经营管理需要，结合实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容如下表：

《公司章程》修改对照表修改前修改后

第十五条经公司第十五条经公司登记机关核准，公司的经营

登记机关核准，公司的范围：

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产

许可项目：危险化【分支机构经营】；食品添加剂生产【分支机构经

学品生产；危险化学品营】；非煤矿山矿产资源开采【分支机构经营】；

经营；食品添加剂生产；饲料添加剂生产【分支机构经营】；肥料生产【分

矿产资源（非煤矿山）支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部开采；饲料添加剂生产；门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关肥料生产；货物进出口；部门批准文件或许可证件为准）技术进出口。（依法须一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产经批准的项目，经相关品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；

部门批准后方可开展经金属材料销售；木材销售；五金产品批发；轴承销营活动，具体经营项目售；阀门和旋塞销售；润滑油销售；涂料销售（不以相关部门批准文件或含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；

许可证件为准）办公用品销售；日用杂品销售；劳动保护用品销售；

一般项目：化工产肥料销售；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不品生产（不含许可类化含危险化学品）；水泥制品销售；电工器材销售；

工产品）；化工产品销紧固件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；密封

售（不含许可类化工产件销售；炼油、化工生产专用设备销售；特种设备

2品）；非食用盐加工；销售；泵及真空设备销售；物料搬运装备销售；电

非食用盐销售；食品添力电子元器件销售；消防器材销售；电工仪器仪表加剂销售；饲料添加剂销售；通讯设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；

销售；肥料销售；化肥风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；机械零件、销售；塑料制品销售；零部件销售；机械设备销售；石油制品销售（不含专用化学产品制造（不危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学含危险化学品）；专用品等需许可审批的项目）；再生资源销售；招投标化学产品销售（不含危代理服务；工程管理服务；化工产品生产（不含许险化学品）；技术服务、可类化工产品）【分支机构经营】；非食用盐加工

技术开发、技术咨询、【分支机构经营】；非食用盐销售【分支机构经营】；

技术交流、技术转让、食品添加剂销售【分支机构经营】；饲料添加剂销

技术推广；非居住房地售【分支机构经营】；化肥销售【分支机构经营】；

产租赁；机械设备租赁。专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构（除依法须经批准的项经营】；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交目外，凭营业执照依法流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机自主开展经营活动）械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议批准。

4.审议通过《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》

会议决定于2026年9月16日召开2026年第四次临时股东会。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上

的《山东海化股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件