证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2024-007
债券代码：127026债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2024年3月26日召开，会议决定于2024年4月17日召开广东汕头超声电子股份有限公司2024年度股东大会，现将会议情况通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、召集人：本公司董事会。
3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年4月17日（星期三）下午
14：30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月17日（星期三）上午9:15-9:259:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年
4月17日（星期三）9∶15-15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。6、会议的股权登记日：2024年4月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2024年4月11日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
（二）会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00提案1：公司2023年度董事会报告√
2.00提案2：公司2023年度监事会报告√
3.00提案3：公司2023年度财务决算报告√
4.00提案4：公司2023年度利润分配方案√
5.00提案5：公司2023年年度报告及摘要√
6.00提案6：公司未来三年（2024-2026年）分红规划√
7.00提案7：关于公司开展外汇衍生品交易的议案√8.00提案8：关于2024年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合√伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案
其他事项：听取公司独立董事2023年度述职报告。上述提案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。
上述议案相关披露内容详见2024年3月28日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告，《公司2023年度董事会报告》见《公司2023年年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与分析”。
（三）现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：*法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的
营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。*个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。
异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。
2、登记时间：2024年4月16日8：00-17：00
3、登记地点：公司证券部
4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
5、会议联系方式：
联系人：郑创文李哲旻
地址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号
邮编：515065
电话：（0754）8819228183931133
传真：（0754）83931233
E-mail：csdz@gd-goworld.com
（四）参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序1）本次股东大会的投票代码：360823投票简称：超声投票
2）意见表决
*填报表决意见：同意、反对、弃权
*股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序
1）投票时间：2024年4月17日（星期三）上午9:15-9:259:30-11:30
和下午13:00-15:00。
2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月17日（星期三）
上午9：15，结束时间为2024年4月17日（星期三）下午15：00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（五）授权委托书授权委托书
兹委托先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股
份有限公司2023年度股东大会，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名（法人盖章）：身份证号码：
委托人持有股份性质和数量：委托人股东账号：
受托人签名：身份证号码：
签发日期：有效期限：
备注提案编该列打提案名称勾的栏同意反对弃权码目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00提案1：公司2023年度董事会报告√
2.00提案2：公司2023年度监事会报告√
3.00提案3：公司2023年度财务决算报告√
4.00提案4：公司2023年度利润分配方案√
5.00提案5：公司2023年年度报告及摘要√
6.00提案6：公司未来三年（2024-2026年）分红规划√
7.00提案7：关于公司开展外汇衍生品交易的议案√8.00提案8：关于2024年度续聘天健会计师事务所（特√殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案
（六）备查文件广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议。特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○二四年三月二十六日
