证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2026-017

债券代码：127026债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形；本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年4月10日（星期五）下午14：

30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月10日（星期五）上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月10日（星期五）9∶

15-15：00期间的任意时间。

2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：莫翊斌董事长

6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

-1-7、会议出席情况：

（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共413人，代表股份

177103589股，占公司总股本的32.9801%。其中，出席现场会议的股东及

股东授权委托代表3人、代表股份163763626股，占公司有表决权股份总数的30.4959%，通过网络投票出席会议的股东410人、代表股份13339963股，占公司有表决权股份总数的2.4842％。

（2）本公司董事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

议案1.00公司2025年度董事会报告

总表决情况：同意176681744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7618%；反对353600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1997%；弃权68245股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小投资者表决情况：同意12924118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8392%；反对353600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6495%；弃权68245股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5114%。

表决结果：该议案获得通过。

议案2.00公司2025年度财务决算报告

总表决情况：同意176688244股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7655%；反对352400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1990%；弃权62945股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。

-2-中小投资者表决情况：同意12930618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8879%；反对352400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6405%；弃权62945股（其中，因未投票默认弃权9700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4716%。

表决结果：该议案获得通过。

议案3.00公司2025年度利润分配方案

总表决情况：同意176662189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7508%；反对386700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2183%；弃权54700股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0309%。

中小投资者表决情况：同意12904563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6926%；反对386700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8975%；弃权54700股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4099%。

表决结果：该议案获得通过。

议案4.00公司2025年年度报告及摘要

总表决情况：同意176625344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7300%；反对379900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2145%；弃权98345股（其中，因未投票默认弃权45600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%。

中小投资者表决情况：同意12867718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4166%；反对379900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8466%；弃权98345股（其中，因未投票默认弃权45600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7369%。

表决结果：该议案获得通过。

议案5.00关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度

-3-薪酬方案的议案

总表决情况：同意176430944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6202%；反对529445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2989%；弃权143200股（其中，因未投票默认弃权64700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0809%。

中小投资者表决情况：同意12673318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9599%；反对529445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9671%；弃权143200股（其中，因未投票默认弃权64700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0730%。

表决结果：该议案获得通过。

议案6.00关于公司开展外汇衍生品交易的议案

总表决情况：同意176579144股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7039%；反对395000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2230%；弃权129445股（其中，因未投票默认弃权64700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731%。

中小投资者表决情况：同意12821518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0704%；反对395000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9597%；弃权129445股（其中，因未投票默认弃权64700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9699%。

表决结果：该议案获得通过。

议案7.00关于2026年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案

总表决情况：同意176600944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7162%；反对375100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2118%；弃权127545股（其中，因未投票默认弃权64700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0720%。

-4-中小投资者表决情况：同意12843318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2337%；反对375100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8106%；弃权127545股（其中，因未投票默认弃权64700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9557%。

表决结果：该议案获得通过。

（二）大会还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：郭飏、张胜3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人

员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东会决议；

2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2025年度股东会法律意见书。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司

二〇二六年四月十日