证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2025-020

债券代码：127026债券简称：超声转债广东汕头超声电子股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年4月9日（星期三）下午14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月9日（星期三）上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月9日（星期三）9∶15-

15：00期间的任意时间。

2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：莫翊斌董事长

6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

-1-7、会议出席情况：

（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共171人，代表股份

174318867股，占公司总股本的32.4622%。其中，出席现场会议的股东

及股东授权委托代表3人、代表股份162772526股，占公司有表决权股份总数的30.3120%，通过网络投票出席会议的股东168人、代表股份

11546341股，占公司有表决权股份总数的2.1502％。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

议案1.00公司2024年度董事会报告

总表决情况：同意171168067股，占出席会议所有股东所持股份的

98.1925％；反对3070100股，占出席会议所有股东所持股份的1.7612％；

弃权80700股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0463％。

中小投资者表决情况：同意8395941股，占出席会议的中小股东所持股份的72.7126％；反对3070100股，占出席会议的中小股东所持股份的

26.5885％；弃权80700股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.6989％。

表决结果：该议案获得通过。

议案2.00公司2024年度监事会报告

总表决情况：同意171190467股，占出席会议所有股东所持股份的

98.2054％；反对3071700股，占出席会议所有股东所持股份的1.7621％；

弃权56700股（其中，因未投票默认弃权28300股），占出席会议所有股-2-东所持股份的0.0325％。

中小投资者表决情况：同意8418341股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9066％；反对3071700股，占出席会议的中小股东所持股份的

26.6023％；弃权56700股（其中，因未投票默认弃权28300股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.4910％。

表决结果：该议案获得通过。

议案3.00公司2024年度财务决算报告

总表决情况：同意171189067股，占出席会议所有股东所持股份的

98.2046％；反对3073100股，占出席会议所有股东所持股份的1.7629％；

弃权56700股（其中，因未投票默认弃权28300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0325％。

中小投资者表决情况：同意8416941股，占出席会议的中小股东所持股份的72.8945％；反对3073100股，占出席会议的中小股东所持股份的

26.6144％；弃权56700股（其中，因未投票默认弃权28300股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.4910％。

表决结果：该议案获得通过。

议案4.00公司2024年度利润分配方案

总表决情况：同意171195667股，占出席会议所有股东所持股份的

98.2083％；反对3085500股，占出席会议所有股东所持股份的1.7700％；

弃权37700股（其中，因未投票默认弃权28300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。

中小投资者表决情况：同意8423541股，占出席会议的中小股东所持股份的72.9517％；反对3085500股，占出席会议的中小股东所持股份的

26.7218％；弃权37700股（其中，因未投票默认弃权28300股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.3265％。

-3-表决结果：该议案获得通过。

议案5.00公司2024年年度报告及摘要

总表决情况：同意171168467股，占出席会议所有股东所持股份的

98.1927％；反对3070100股，占出席会议所有股东所持股份的1.7612％；

弃权80300股（其中，因未投票默认弃权51900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0461％。

中小投资者表决情况：同意8396341股，占出席会议的中小股东所持股份的72.7161％；反对3070100股，占出席会议的中小股东所持股份的

26.5885％；弃权80300股（其中，因未投票默认弃权51900股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.6954％。

表决结果：该议案获得通过。

议案6.00关于公司开展外汇衍生品交易的议案

总表决情况：同意171163667股，占出席会议所有股东所持股份的

98.1900％；反对3084600股，占出席会议所有股东所持股份的1.7695％；

弃权70600股（其中，因未投票默认弃权55700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0405％。

中小投资者表决情况：同意8391541股，占出席会议的中小股东所持股份的72.6745％；反对3084600股，占出席会议的中小股东所持股份的

26.7140％；弃权70600股（其中，因未投票默认弃权55700股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.6114％。

表决结果：该议案获得通过。

议案7.00关于公司为控股子公司提供总额度为117000万元连带责任担保的议案；

总表决情况：同意170964567股，占出席会议所有股东所持股份的

98.0758％；反对3205500股，占出席会议所有股东所持股份的1.8389％；

-4-弃权148800股（其中，因未投票默认弃权28900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0854％。

中小投资者表决情况：同意8192441股，占出席会议的中小股东所持股份的70.9502％；反对3205500股，占出席会议的中小股东所持股份的

27.7611％；弃权148800股（其中，因未投票默认弃权28900股），占出

席会议的中小股东所持股份的1.2887％。

表决结果：该议案获得通过。

议案8.00关于2025年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案

总表决情况：同意171124867股，占出席会议所有股东所持股份的

98.1677％；反对3060000股，占出席会议所有股东所持股份的1.7554％；

弃权134000股（其中，因未投票默认弃权66100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0769％。

中小投资者表决情况：同意8352741股，占出席会议的中小股东所持股份的72.3385％；反对3060000股，占出席会议的中小股东所持股份的

26.5010％；弃权134000股（其中，因未投票默认弃权66100股），占出

席会议的中小股东所持股份的1.1605％。

表决结果：该议案获得通过。

（二）大会还听取了《公司独立董事2024年度述职报告》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：郭飏、张胜3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议

人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议

-5-决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2024年度股东大会法律意见书。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司

二Ｏ二五年四月九日