证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2026-052

广东汕头超声电子股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十一次会议

通知于2026年6月26日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2026年6月30日下午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

关于补选王恺先生为第十届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会战略委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，现补选王恺先生为第十届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

战略委员会主任委员：莫翊斌；委员：林敏、陈东屏、李卫宁、王恺。

-1-薪酬与考核委员会主任委员：李卫宁；委员：沈忆勇、郑慕强、温日光、王恺。

该项议案表决情况：9票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日