证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2025-042

债券代码：127026债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年10月16日（星期四）下午14：

30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月16日（星期四）上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月16日（星期四）9∶

15-15：00期间的任意时间。

2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：莫翊斌董事长

-1-6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

7、会议出席情况：

（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共192人，代表股份

176776437股，占公司总股本的32.9198%。其中，出席现场会议的股东

及股东授权委托代表3人、代表股份163763126股，占公司有表决权股份总数的30.4964%，通过网络投票出席会议的股东189人、代表股份

13013311股，占公司有表决权股份总数的2.4234％。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

议案1.00关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：同意165110704股，占出席会议所有股东所持股份的

93.4009％；反对11652033股，占出席会议所有股东所持股份的6.5914％；

弃权13700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0077％。

中小投资者表决情况：同意1353078股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3933％；反对11652033股，占出席会议的中小股东所持股份的

89.5015％；弃权13700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

的中小股东所持股份的0.1052％。

表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）。

议案2.00关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

总表决情况：同意165376126股，占出席会议所有股东所持股份的-2-93.5510%；反对11376611股，占出席会议所有股东所持股份的6.4356％；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。

中小投资者表决情况：同意1618500股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4320％；反对11376611股，占出席会议的中小股东所持股份的

87.3859％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.1820％。

表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）。

议案3.00关于修改《公司董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意165251926股，占出席会议所有股东所持股份的

93.4807％；反对11500811股，占出席会议所有股东所持股份的6.5059％；

弃权23700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。

中小投资者表决情况：同意1494300股，占出席会议的中小股东所持股份的11.4780％；反对11500811股，占出席会议的中小股东所持股份的

88.3399％；弃权23700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.1820％。

表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）。

议案4.00关于修改《公司独立董事制度》的议案

总表决情况：同意165255126股，占出席会议所有股东所持股份的

93.4826％；反对11501011股，占出席会议所有股东所持股份的6.5060％；

弃权20300股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。

中小投资者表决情况：同意1497500股，占出席会议的中小股东所持-3-股份的11.5026％；反对11501011股，占出席会议的中小股东所持股份的

88.3415％；弃权20300股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席

会议的中小股东所持股份的0.1559％。

表决结果：该议案获得通过。

议案5.00关于制定《公司外部董事管理办法》的议案

总表决情况：同意174827737股，占出席会议所有股东所持股份的

98.8976％；反对1911500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0813％；

弃权37200股（其中，因未投票默认弃权23500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0210％。

中小投资者表决情况：同意11070111股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0317％；反对1911500股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6826％；弃权37200股（其中，因未投票默认弃权23500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2857％。

表决结果：该议案获得通过。

议案6.00关于制定《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》的议案

总表决情况：同意174741437股，占出席会议所有股东所持股份的

98.8488％；反对2000900股，占出席会议所有股东所持股份的1.1319％；

弃权34100股（其中，因未投票默认弃权23500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0193％。

中小投资者表决情况：同意10983811股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3688％；反对2000900股，占出席会议的中小股东所持股份的15.3693％；弃权34100股（其中，因未投票默认弃权23500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2619％。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

-4-1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：张胜、彭志强3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议

人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2025

年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司

二Ｏ二五年十月十六日