证券代码：000825证券简称：太钢不锈公告编号：2024-008

山西太钢不锈钢股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假特记载别、提误示导：性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2024年2月21日（星期三）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2024年2月21日9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的开始时间为2024年2月21日上午9:15，投票结束时间

为2024年2月21日下午3:00。

2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室

3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：盛更红董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席现场会议及网络投票股东情况

总体出席情况其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况占有表决权总数比占有表决权总数比人数代表股份数人数代表股份数例例

现场出席股东情况15365286565763.88%8454733230.80%

网络投票股东情况2521385321302.42%2521385321302.42%

总体出席股东情况267379139778766.30%2601840054533.22%

（三）董事张晓东、王清洁、独立董事刘新权、汪建华、张其生因工作原因未

1能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员及

见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议审议并通过了以下议案：

1.《关于调整2024年与日常经营相关的关联交易预计的议案》

本议案属于关联交易事项，关联股东公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东所持表决权股份回避了表决；

表决情况和表决结果：

同意138549461股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的75.13%；

反对45871392股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的24.87%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意138134061股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.07%；反对45871392股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.93%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

2．律师姓名：翟颖、张鑫磊

3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》

的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十一日

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