证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2026-042

山西太钢不锈钢股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司十届十次董事会会议通知及会议资料于 2026 年 10 月 19 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于修订<固定资产投资管理制度>的议案》

经董事表决，11 票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

2、《关于 2025 年度经理层人员绩效评价结果及薪酬结算方案的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事尚佳君、南海回避表决。经非关联董事表决，9票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

3、《关于 2026 年第三季度报告的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。经董事表决，11 票同意、0票反对、

0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。三、备查文件

1.董事会战略、ESG 与科技创新委员会会议决议；

2.董事会薪酬与考核委员会会议决议；

3.董事会审计委员会 2026 年第三季度工作会议决议；

4.公司第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日