证券代码：000826 证券简称：*ST 启环 公告编号：2026-068

启迪环境科技发展股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2026年8月

14日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第十四次会议的通知”。本次董事会议于2026年8月26日以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司2026年半年度报告全文》（公告编号：2026-070）、刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-069）。

二、审议通过《关于对部分控股子公司注册资本减资的议案》；

基于公司战略规划和实际经营需要，为进一步优化资产结构和资源配置，公司拟对部分控股子公司注册资本进行减资。部分控股子公司涉及的减资额度合计为264120.18万元。

公司董事会授权相关人员办理本次减资全部事宜（包括但不限于限定减资方案，办理工商变更手续等事宜）。

本次对部分控股子公司注册资本减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审议后，需提交公司股东会批准。本次公司对部分控股子公司注册资本减资是基于公司战略规划，有利于优化公司资产结构，提升资产管理效率。

本次减资完成后，不会导致公司合并报表发生变化，不会对公司当前损益造成重大影响，不存在影响公司的重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于

巨潮资讯网的《关于对部分控股子公司注册资本减资的公告》（公告编号：2026-071）。

三、审议通过《关于对控股子公司注册资本减资暨关联交易的议案》；

基于公司战略规划和实际经营需要，公司拟对公司控股子公司启迪环境科技（宁波）有限公司（以下简称“启迪宁波”）拟减少注册资本。启迪宁波目前注册资本为人民币2000万元，由启迪环境与宁波启迪科技园发展有限公司（以下简称“宁波科技园”）共同出资设立，截至目前实缴出资为200万元，其中公司出资170万元，持股85%；宁波科技园出资30万元，持股15%。

本次减资总额为人民币1800万元，两方股东按现有持股比例同比例减资。减资完成后，启迪宁波注册资本将由2000万元减少至200万元（最终以工商登记为准），各股东持股比例保持不变，公司仍持有启迪宁波85%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，宁波启迪科技园发展有限公司为公司关联法人。本次对控股子公司注册资本减资事项构成关联交易。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会批准。公司董事会授权相关人员办理本次减资全部事宜（包括但不限于限定减资方案，办理工商变更手续等事宜）。

本议案已经2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

本项议案表决结果：关联董事王翼先生、宋澜涛先生回避表决。有效表决票数7票。其中：同意7票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于

巨潮资讯网的《关于对控股子公司注册资本减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-072）。

四、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。本次董事会审议的第二项议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，公司董事

会提请召开2026年第三次临时股东会，本次会议将于2026年9月14日下午15:00在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式召开。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于

巨潮资讯网的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日