证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2025-055

东莞发展控股股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第

八届董事会第四十八次会议，于2025年10月29日以通讯方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

《公司2025年第三季度报告》详见同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-057）。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

同意根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对公司相关会计估计进行变更，此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-058）。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1、同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》

1/3等规定，对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监事会，由董事

会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；其他修订内容根据

《上市公司章程指引》的要求相应调整。

2、董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记

及备案等事宜，上述修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-059）。

四、会议逐项审议并通过《关于修订公司相关治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订，逐项表决结果如下：

1、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

2、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

3、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

4、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

5、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

6、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

7、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关

2/3于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2025年11月17日（星期一）15点00分，在东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室，召开公司2025年第四次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

特此公告东莞发展控股股份有限公司董事会

2025年10月30日