证券代码：000828证券简称：东莞控股公告编号：2026-021

东莞发展控股股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第

九届董事会第一次会议，于2026年6月4日在本公司会议室召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。经参会董事过半数推举，由李斌峰先生主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

同意李斌峰先生出任本公司第九届董事会董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》。

同意公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会4个专业委员会，各专业委员会组成情况如下：

1、由李斌峰、陈沃培、李雪军、刘胜华、高飞担任第九届董事

会战略委员会委员，其中李斌峰先生为主任委员；

2、由刘勇、李斌峰、陈沃培、高飞、邱伟谷担任第九届董事会

审计委员会委员，其中刘勇先生为主任委员；

3、由高飞、李斌峰、刘勇担任第九届董事会提名委员会委员，

1/3其中高飞先生为主任委员；

4、由邱伟谷、李雪军、刘勇担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中邱伟谷先生为主任委员。

上述委员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘任李雪军先生为公司总裁，刘胜华女士为公司副总裁、财务总监，姜海波先生为公司副总裁，刘娇女士为公司董事会秘书。以上高级管理人员的任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案已经公司提名委员会审议通过。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任周晓敏女士为公司证券事务代表，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况、相关人员简历等，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2026-022）。

五、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于融通租赁公司与东莞空运公司开展关联交易的议案》。

同意广东融通融资租赁有限公司与东莞港国际空运有限公司开

展融资租赁业务，租赁标的物为东莞空运公司专用物流设备，融资额度不超过3000万元，融资期限不超过5年。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事李斌峰、

2/3陈沃培对本议案回避表决，议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯

网披露的相关公告（公告编号：2026-023）。

特此公告东莞发展控股股份有限公司董事会

2026年6月4日