东莞发展控股股份有限公司

2025年度董事会工作报告

（经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过）

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、

法规、规范性文件，勤勉尽责地开展各项工作，严格依法履行职责。

现将公司董事会2025年度主要工作报告如下：

一、2025年度董事会工作成果

2025年公司主动融入东莞“拼经济、抓产业、挑大梁”工作大局，坚持“稳经营”与“谋转型”双向发力，高速公路业务聚焦保畅通、促建设；金融投资业务坚持提质效、控风险；新能源业务狠抓降成本、增效益。2025年公司主体信用评级首次获评 AAA级，ESG评级持续保持 A级，并顺利通过 ISO 37301合规管理体系认证，以实绩实效交出高质量发展答卷。公司始终坚持与股东共享发展成果，在持续稳健经营的基础上，正式发布《2025—2027年股东分红回报规划》，坚定执行高比例现金分红政策，以稳定、可持续的回报切实回馈广大投资者。报告期公司实现营业收入15.52亿元，同比下降8.28%，主要系公司聚焦核心主业，合理控制类金融业务规模所致；实现归属于上市公司股东的净利润为8.24亿元，同比下降13.79%，主要系宏通保理结合当前市场环境、资产质量，依据企业会计准则要求，对保理项目计提相应减值准备所致；公司每股收益达0.7922元，近几年均位于行业前列。

1/4二、董事会建设及日常运作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了13次会议，共审议44个事项。

会议主要情况和审议议题如下：

召开时间届次议案名称《关于调整融通租赁公司关联交易项目方案的

2025年3月第八届第三十九议案》12日次《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》2025年3月《关于与市路桥公司签署莞深高速改扩建工程

17第八届第四十次日委托建设管理协议的议案》

《公司2024年度董事会工作报告》

《公司2024年度财务决算报告》

《公司2024年度利润分配预案》

《公司2024年度内部控制自我评价报告》

《关于会计差错更正及追溯调整的议案》

《公司2024年年度报告》全文及摘要

《公司高层管理人员个人绩效考核实施方案》《关于公司董事、监事及高管2024年度薪酬的

2025年4月第八届第四十一议案》7日次《关于董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

《公司2025年财务预算报告》《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》《关于东能公司及康亿创公司2025年度日常关联交易预计的议案》

《关于向银行申请授信融资额度的议案》

《关于召开2024年年度股东大会的议案》

2025年4月第八届第四十二

252025年第一季度报告日次

2025年6月第八届第四十三

26《关于转让大额存单产品暨关联交易的议案》日次《关于公开挂牌转让松山湖小贷公司20%股权的议案》《关于向银行申请固定资产贷款（项目前期贷

2025年7月第八届第四十四款）的议案》

23日次《关于〈公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》《东莞发展控股股份有限公司对外捐赠管理制

2/4召开时间届次议案名称度》《关于修订〈公司经理层任期制和契约化管理制度〉的议案》

《公司2025年半年度报告》全文及摘要

《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

2025年8月第八届第四十五

25《关于增补公司非独立董事的议案》日次《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

《关于续聘审计机构的议案》

《关于增补公司非独立董事的议案》

2025年9月第八届第四十六

28《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》日次《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

2025年10第八届第四十七

14《关于选举公司董事长的议案》月日次

公司2025年第三季度报告

《关于会计估计变更的议案》

2025年10第八届第四十八《关于修订〈公司章程〉的议案》

月29日次《关于修订公司相关治理制度的议案》《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

《关于调整董事会提名委员会成员的议案》

2025年11第八届第四十九《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

月19日次《关于聘任公司总裁的议案》

《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

2025年11月26第八届第五十次《关于聘任公司董事会秘书的议案》日

2025年12第八届第五十一

《关于会计估计变更的议案》月12日次

（二）组织召开股东大会情况

报告期内，董事会共组织召开5次股东大会，均采用现场与网络投票结合的方式，有效落实了股东知情权与投票权，维护了投资者权益。

（三）董事会专门委员会

报告期内，董事会下设各专门委员会严格遵循工作细则，于职权范围内审慎履职，充分发挥专业议事功能，为董事会科学决策提供了

3/4坚实保障。其中，战略委员会与公司高管层保持密切沟通，围绕发展

战略进行深入研讨并提出建设性意见；审计委员会对财务报告、内控

评价及审计机构续聘等事项履行监督职责，通过督导年度审计工作确保财务信息的真实准确；薪酬与考核委员会负责审议董事及高级管理

人员的薪酬方案，确保其合理性与激励性；提名委员会对公司董事、高管候选人资格进行审核，确保符合上市公司监管要求。

三、2026年工作计划

2026年，董事会将恪尽职守，以高度的责任感履职尽责。我们

将把握区域经济与产业发展的战略机遇，持续优化并深化核心业务的战略布局。董事会将严格督导管理层落实年度重点工作，确保达成既定经营目标，坚决维护公司与全体股东的合法权益。最终，我们旨在以扎实的行动与卓越的业绩回报股东信任，并切实履行企业社会责任。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026年3月28日