证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-038

东莞发展控股股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2026年 9月 10日 15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 9月

10日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 10日 9:15—15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37楼

1号会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（五）主持人：董事李雪军先生

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 199人，代表股份 737891719股，占公司有表决权股份总数的 70.9841%。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 725842794股，占公司有表决权股份总数的 69.8250%。

通过网络投票的股东 194人，代表股份 12048925股，占公司有表决权股份总数的 1.1591%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 196人，代表股份 12049125股，占公司有表决权股份总数的 1.1591%。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 200股。通过网络投票的中小股东 194人，代表股份 12048925股，占公司有表决权股份总数的 1.1591%。

（三）公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

《公司 2026年半年度利润分配预案》

表决情况：

同意 反对 弃权股东类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例出席本次会议有表

737339115 99.9251% 547600 0.0742% 5004 0.0007%

决权股东

其中：中小股东 11496521 95.4137% 547600 4.5447% 5004 0.0415%

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所

（二）律师姓名：安国良、胡湘龙

（三）结论性意见：本次临时股东会的召集和召开程序、出席和

列席本次临时股东会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合法律

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控

股 2026年第三次临时股东会决议；

（二）北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有

限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026年 9月 10日